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02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente

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Córdoba, 02 de septiembre de 2018


Estimado Cliente:


En virtud de la entrada en vigencia de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y nuestra nueva condición de agente registrado como ALyC (Agente de Negociación, Liquidación y Compensación Propio), es requisito para la apertura de los legajos de nuestros comitentes (personas físicas) la siguiente documentación:



  1. Completar Información requerida en Anexo (uno por cada firmante).

  2. Fotocopia del DNI (nuevo).

  3. Constancia de CUIL o CUIT.

  4. Fotocopia de impuesto o servicio a su nombre que verifique domicilio.

  5. Datos de cuenta bancaria a vincular en pesos y/o dólares según la operatoria: Banco, Sucursal, Número de cuenta y CBU, con la identificación de los titulares. (emitido por el banco).

  6. Recibo de sueldo y/o haberes jubilatorios y/o justificación de Ingreso.

(Últimos tres).Declaración de Bienes personales y Declaración de Impuesto a las Ganancias, si es contribuyente.

Para justificar ingresos no regulares puede acompañar fotocopia certificada de escritura venta de inmueble, declaratoria de herederos, indemnización, etc. ( O presentar el original para su constatación )

Independientemente del monto a invertir, Mediterranea Valores y Acciones S.A. tendrá derecho a requerir información adicional y la correspondiente documentación respaldatoria que permita establecer su situación patrimonial y financiera a fin de cumplir con las distintas normativas vigentes.



Solicitamos remitir la información a  info@mediterraneavyasa.com o por correspondencia a Mediterranea Valores y Acciones S.A. Calle San Jerónimo 177 Piso 10 Córdoba CP X5000IPA.


Ante cualquier duda comunicarse con nosotros al  351-45685178 de 9 a 17 hs.


Luego de generar el legajo de la cuenta, personal de Mediterranea Valores y Acciones se contactará con Ud. para coordinar una reunión a los fines de tomar el registro de su firma. Si su presencia física en nuestras oficinas no fuera posible enviaremos por mail la ficha completa de acuerdo a los datos consignados en el anexo y Ud. podrá firmar y certificar por Banco o escribano las firmas de titulares y condóminos y remitirnos el Registro completo.










-ANEXO- TITULAR Nro…

DATOS PRINCIPALES


Apellido

 

Nombres (Nombre Completo)

 

DNI

 

DATOS PERSONALES

Fecha de Nacimiento

 

SEXO


Estado Civil


Lugar de nacimiento

 

Nacionalidad

 

País de residencia

 

País de residencia “Fiscal?”


Profesión, formación u oficio

 

CONDICION FISCAL

CUIT/CUIL

 

Inscripto en Monotributo

SI / NO

IVA

( No completar si es monotributista)

Inscripto / Consumidor Final / Exento

 

Ganancias

( No completar si es monotributista)

Inscripto / No Inscripto / Exento

 

Bienes Personales

 

Inscripto / No inscripto

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

E-mail Particular

 

E-mail Laboral


Teléfono Particular

 

Teléfono Celular

 

Teléfono Laboral

 

DOMICILIO LEGAL (Domicilio que figura en el DNI)

Calle - N° - Piso - Dpto

 

Barrio

 

Pcia - País - CP

 

DOMICILIO REAL (Domicilio donde reside)

(No completar en caso de ser igual al Domicilio Legal)

Calle - N° - Piso - Dpto

 

Barrio

 

Pcia - País - CP

 

DOMICILIO P/ CORRESPONDENCIA (Domicilio donde desea recibir sus resúmenes de cuenta)

(No completar en caso de ser igual al Domicilio Legal)

Calle - N° - Piso - Dpto

 

Barrio

 

Pcia - País - CP

 

CUENTAS BANCARIAS

Banco y Sucursal

 

N° cuenta

 

CBU

 

Tipo de Cuenta

Caja de Ahorro / Cta Cte / Otra Especificar

Moneda

Pesos / USS / Otra Especificar

DATOS DEL CONYUGE


Apellido

 

Nombre

 

DNI

 

CUIT

 

ACTIVIDADES


Actividad Principal

 

Nombre del Empleador


Domicilio del Empleador


Cargo


Actividad Secundaria

 





INFORMACION PATRIMONIAL

( completar solo en caso que no presente DDJJ o difiera de la misma)

Patrimonio Aproximado

(Adjuntar comprobante de Patrimonio si lo posee)

 Hasta 100.000 / 100 y 250 / 250 y 500 / 500 y millón / más de millón

Ingresos Anuales

(Adjuntar comprobante de ingresos si lo posee)

 Hasta 25mil mensuales / hasta 50 / hasta 100 / Mas de 100

Origen de los Fondos

Actividad Principal (Especifique)
Ahorros

Jubilaciones

Indemnizaciones

Herencia

Otros (especifique)

DECLARACIONES

Es Ud. persona políticamente expuesta Explicación

SI / NO

Es Ud. Sujeto obligado de UIF

Explicación

SI / NO

Es Ud. U.S. Person

Explicación

SI / NO


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