Página principal



02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente

Descargar 81.75 Kb.

02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente





Descargar 81.75 Kb.
Página3/3
Fecha de conversión03.09.2018
Tamaño81.75 Kb.
1   2   3

5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.

6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.

7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.

8. Las empresas aseguradoras.

9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.

10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.

11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.

12. Los escribanos públicos.

13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315.

14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).

15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia;

16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;

17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas;

18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros;

19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados;

20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente;

21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinos.

22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.

23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.


1   2   3

Similar:

02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente iconEstimado Cliente
Formulario de Identificación y Conocimiento del cliente / Contratación de Pólizas
02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente iconDesarrollo de planes para la gestión de la continuidad de negocios portuarios (bcp/bcm)
De septiembre a 13 de octubre 2018 (fase a distancia) 17 a 26 de octubre 2018 (fase presencial), Valparaíso de Chile
02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente iconOp124 (rev. 08/25/2015) Estimado/a cliente de American Airlines
Le rogamos que nos disculpe por no haber gestionado adecuadamente su equipaje. Entendemos su preocupación y somos
02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente iconMicrosoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx
Aprobado mediante Circular sb: No. 13/10 de fecha 07 de septiembre del año 2010. Página de 33
02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente iconBoletín Electrónico de la Asociación de Profesores de Español de Minas Gerais Número Especial Año I – 11 de septiembre de 2007 Estimado amigo
Boletín Electrónico de la Asociación de Profesores de Español de Minas Gerais Número Especial Año I – 11 de septiembre de 2007
02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente iconFormulario completo del año 2018
Este formulario fue actualizado el 01 de septiembre de 2017. Para obtener información más reciente o
02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente iconMassHealth Guía de inscripción Sus opciones a partir de marzo del 2018
Si usted necesita un intérprete o ayuda con traducciones, por favor llame al Centro de servicio al cliente de MassHealth
02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente iconMortgage Savings Program ™ Formulario de Identificación del Cliente
Como resultado de la Ley de Patriotas de los Estados Unidos (us patriot Act) y de los estrictos requisitos elaborados después del...
02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente iconNombre y dirección de la institución
Antes de poder recibir un cuestionario de un cliente, el cliente tiene que otorgar su consentimiento a través de un formulario de...
02 de septiembre de 2018 Estimado Cliente iconConvocatoria beca progresar
Progresar. El mismo convoca a la inscripción de los nuevos aspirantes 2018 y a la reinscripción de aquellos estudiantes con cohorte...


Descargar 81.75 Kb.