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Técnica y Práctica Notarial

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Temas societarios.

Actuación de sociedades

comerciales

*

Néstor O. Pérez Lozano

* Presentación del autor en el XLIX Seminario Teórico - Práctico “Laureano A. Moreira”, organizado

por la Academia Nacional del Notariado, en junio de 2005.

ASAMBLEAS

MODELOS

Modelo de acta de directorio que convoca a asamblea.

Modelo de aviso en Boletín Oficial.

Modelo de comunicación de asistencia.

Modelo de poder para asistir a asamblea.

Modelo de asientos en el libro de registro de asistencia.

Modelos de acta de asamblea (distintos casos).

Modelo

Acta de directorio que convoca a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas

ACTA DE DIRECTORIO N°...

En la ciudad de Río Gallegos, a los tres días del mes de abril de 2005,

siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de la calle..., los señores

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miembros titulares del directorio de “... S.A.”, que firman al pie, asistiendo

el síndico titular de la sociedad, Dr. ... Preside la reunión el presidente del

directorio, señor Dr. ..., quien luego de constatar la existencia de quórum,

declara válidamente constituida la reunión e informa a los señores directo-

res que la presente convocatoria tiene por objeto: 1°) dar cumplimiento a

los artículos 63, 66, 67 y 234 -incisos 1 y 2- de la ley N° 19.550 en rela-

ción con el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004, y 2°) convocar a

Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Toma la palabra el señor pre-

sidente y propone que previa lectura se la transcriba a continuación, lo que

es aprobado por unanimidad. A continuación, se transcribe la memoria

referida al ejercicio económico N° 39, cerrado el 31 de diciembre de 2004:

“Señores accionistas: Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a efectos

de elevar a vuestra consideración la memoria, balance general, estados de

resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de

efectivo, cuadros anexos y notas correspondientes al ejercicio económico

N° 39 de la sociedad, concluido el 31 de diciembre de 2004. Del análisis de

las cifras que se acompañan en los estados contables, se puede observar

que en este ejercicio económico alcanzamos una pérdida neta de

$1.700.084. En el mes de junio de 2004, disminuyeron las exportaciones de

calzados debido a la fuerte competencia que representa el mercado brasi-

leño, y se fabricó la misma cantidad de calzado debido a que el proceso

para la detención de las máquinas debió programarse de manera paulatina

a efectos de evitar desperfectos en el funcionamiento de las mismas. La dis-

minución de las exportaciones mencionadas obedeció a que se perdió al

principal cliente, y lamentablemente al quedarse la compañía con clientes

de bajos volúmenes, no se pudo asegurar la cantidad mínima operativa para

la fabricación de nuevos calzados y para el normal funcionamiento de la

planta. Por tal motivo se optó por la opción de paralizar la producción de

zapatos aprovechando la situación para realizar el mantenimiento de los

equipos. A toda esta situación antes mencionada, se arribó debido a la

actual asimetría en los precios de los insumos, atento a que los principales

competidores usan materiales sintéticos en lugar de cueros vacunos, lo que

provocó que los precios de venta de esta empresa sean mayores toda vez

que los insumos que utiliza representan mayores costos. Es procedente

comentar que nuestras ventas de productos durante el año alcanzaron a

114.780 pares de distinta clase de calzados. Del total despachado, el 45%

corresponde a exportaciones y el resto al mercado nacional. No obstante,

el directorio se encuentra analizando proyectos alternativos para el cambio

de insumos vacunos por otros más competitivos. El directorio de la socie-

dad hace llegar su agradecimiento a todo el personal de la sociedad El

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