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Sentencia de Audiencia Provincial - Córdoba, Sección 2ª nº 17/2002, de 18 de Febrero 2002

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Sentencia de Audiencia Provincial - Córdoba, Sección 2ª nº 17/2002, de 18 de Febrero 2002

.... en el fundamento jurídico primero detalla de forma detallada y minuciosa indicios racionales de criminalidad que de la prueba practicada resultan en la conducta de los imputados, materializados en la escritura de dación en pago otrogada por Romeo a favor de sus hermanos Adolfo y Alberto del piso embargado en el juicio ejecutivo 619/94, aprovechando la cancelación por caducidad de las anotaciones preentivas de embargo, sin que hubiera verdadera entrega de precio, para evitar asi que dicho piso fuese subastado, y en el fundamento jurídico 2º que los hechos son en principio constitutivos de un delito de alzamiento de bienes del art. 257.1 y 2 C.P. respondiendo en concepto de autores Romeo , Adolfo y Alberto “

Sentencia de Audiencia Provincial - Murcia, Sección 4ª nº 8/2005, de 11 de Enero 2005


En efecto, la actuación efectuada por Evaristo , uno de los administradores solidarios de la mercantil declarada en quiebra, a través de la escritura pública de fecha 20 de agosto de 1997, en los términos, contenido y alcance que refiere la sentencia de instancia, constituye una actuación subsumible en la norma de calificación de conducta prevista en el nº 1 del artículo 890 , pues mediante la apariencia formal de una operación de dación de pago que aquella escritura contiene, por la que transmite y adjudica a un tercero Agustín determinados bienes de la mercantil, se opera en realidad una evidente descapitalización parcial de la misma, en claro perjuicio patrimonial de los derechos de los acreedores, con evidente vulneración del principio "par conditio creditorum", fin primordial y esencial del expediente de quiebra. En definitiva, las pruebas obrantes en los autos, y con concreto los informes de los síndicos, y comisario de la quiebra y la propia entidad quebrada, así lo exponen de forma detallada, encontrando fundamento bastante en el Balance de Situación de la citada mercantil, como a continuación se expondrá”
“En definitiva, la referida
dación en pago, operación ficticia, a través de la cual se materializa la acción de alzamiento, es determinante de la calificación de fraudulenta de la actuación del comerciante.”

Sentencia de Audiencia Provincial - León, Sección 3ª nº 8/2009, de 17 de Abril 2009


“...en la actualidad alzamiento de bienes equivale a la sustracción u ocultación que el deudor hace de todo o parte de su activo de modo que el acreedor encuentre dificultades para hallar algún elemento patrimonial con el que poder cobrarse.”

“Tal ocultación o sustracción, en la que caben modalidades muy diversas, puede hacerse de modo elemental apartando físicamente algún bien de forma que el acreedor ignora donde se encuentra, o de forma más sofisticada, a través de algún negocio jurídico por medio del cual se enajena alguna cosa en favor de otra personal, generalmente parientes o amigos, o se constituye un gravamen, o se sustrae algún elemento del activo patrimonial de modo que se impida o dificulte la posibilidad de realización ejecutiva, bien sea tal negocio real, porque efectivamente suponga una transmisión o gravamen verdaderos pero fraudulentos, como sucede en los casos tan frecuentes de donaciones de padres a hijos, bien se trate de un negocio ficticio que, precisamente por tratarse de una simulación, no disminuyen en verdad el patrimonio del deudor, pero en la práctica impide la ejecución del crédito porque aparece un tercero como titular del dominio o de un derecho que obstaculiza la vía de apremio.”


OTROSÍ DIGO: Como Prueba de interés para la tramitación de este procedimiento y por tanto para la averiguación de los hechos denunciados solicitamos las siguientes cuya admisión pretendemos se haga por el Juzgador al admitir la querella de modo que se acuerden al inicio del procedimiento:


1.- INTERROGATORIO DE LOS QUERELLADOS, que deberá ser realizado en el momento que conste en autos la escritura de dación de pago otorgada por los querellados ante el Notario de Teulada Dº Jose Barrera Blázquez, el día 4 de Noviembre de 2.008.


2.- DOCUMENTAL que acompaño señalada de Doc nº 1 a 33 consistente en Notas del Registro de la Propiedad de todos los bienes que se citan en la Querella.


Señalado de Doc nº 34 a 45 las diversas resoluciones y actuaciones judiciales a que hacemos referencia en esta Querella.



DILIGENCIAS DE PRUEBA DOCUMENTAL QUE RECABAMOS


1.- Líbrese mandamiento a la Notaría de Dº Jose Barrera Blázquez en Teulada, para que remita copia del acta de cesión de bienes en pago de deuda otorgada con fecha 4 de Noviembre de 2.008, por los querellados. Este documento es esencial ya que constituye el titulo o instrumento utilizado por los querellados para la realización del alzamiento de bienes.


2.- Requiérase al administrador de la mercantil VICENTE MARZAL FONT para que aporte a este Juzgado Libro de socios de las mercantiles HIJOS DE V MARZAL FONT SL y VICENTE MARZAL FONT SL.


3.- Que se oficie al Registro de la Propiedad nº 1 de Javea para que aporte Certificación de la vida registral de las siguientes fincas:

  • Plaza de garaje 2 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30402)

  • Plaza de garaje 6 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30410)

  • Plaza de garaje 1 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30400)

  • Plaza de garaje 12 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30422)

  • Plaza de garaje 3 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30404)

  • Plaza de garaje 4 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30406)

  • Plaza de garaje 9 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30416)

  • Plaza de garaje 8 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30414)

  • Plaza de garaje 7 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30412)

  • Trastero 6 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30424)

  • Vivienda 12 Teulada C/ Alicante 29 (Finca 30478)

  • Vivienda 11 Teulada C/ Alicante 29 (Finca 30476)

  • Trozo secano de 1700 mts en el término de Teulada, finca registral 19122

  • Trozo secano de 1600 mts en el término de Teulada, finca registral 19124

  • Trozo secano de 1600 mts en el término de Teulada, finca registral 19126


SEGUNDO OTROSÍ DIGO: De igual forma venimos a solicitar MEDIDAS CAUTELARES contra los querellados al entender que se dan los dos supuestos que establece la Ley a saber apariencia de buen derecho y periculum in mora.


En concreto solicitamos que de forma URGENTE, dado el peligro que hay de nuevas desvío de bienes, se acuerde mandamiento de anotación de querella en cada una de las viviendas inscritas a raíz de la escritura de dación en pago, de modo que se impida al querellado poder disponer de dichos bienes y a cualquier tercero que adquiera sabiendo las consecuencias legales de su adquisición que siempre se verá afectada por la citada anotación de Querella Criminal.


Debido a que el "objeto material" de las conductas de alzamiento que se imputan en esta querella, han sido bienes inmuebles y a la especial naturaleza de la responsabilidad civil en esta clase de delitos (restauración del orden jurídico, con nulidad de las transmisiones fraudulentas), procede decretar LA ANOTACION PREVENTIVA DE LA QUERELLA sobre los inmuebles objeto del alzamiento de bienes; es decir, sobre las siguientes fincas registrales del Registro de la Propiedad nº 1 de Javea:


  • Plaza de garaje 2 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30402)

  • Plaza de garaje 6 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30410)

  • Plaza de garaje 1 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30400)

  • Plaza de garaje 12 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30422)

  • Plaza de garaje 3 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30404)

  • Plaza de garaje 4 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30406)

  • Plaza de garaje 9 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30416)

  • Plaza de garaje 8 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30414)

  • Plaza de garaje 7 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30412)

  • Trastero 6 en edificio sito en Teulada C/Alicante 29 (Finca registral 30424)

  • Vivienda 12 Teulada C/ Alicante 29 (Finca 30478)

  • Vivienda 11 Teulada C/ Alicante 29 (Finca 30476)

  • Trozo secano de 1700 mts en el término de Teulada, finca registral 19122

  • Trozo secano de 1600 mts en el término de Teulada, finca registral 19124

  • Trozo secano de 1600 mts en el término de Teulada, finca registral 19126


El mandamiento habrá de reflejar expresamente que las fincas se hallan inscritas a nombre de las personas adquirentes responsables penales y civiles del delito objeto de investigación, debiéndose indicar que en el procedimiento existen indicios racionales de comisión de delito por sus autores, así como que, en el procedimiento se ejercita, junto a la acción penal, la acción civil consistente en la declaración de nulidad de las transmisiones por medio de los cuales se cometió el presunto delito investigado, indicando que el importe inicial de la responsabilidad a la que quedan afectas dichas fincas asciende a 382.125,60 euros.


En su virtud


SUPLICO AL JUZGADO: tener por presentado este escrito junto con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlos, y en su virtud, acuerde tenerme por comparecido y parte en la representación que acredito de Dº MARTINUS CORNELIS VAN DER BERG y, en su nombre, tenga por interpuesta QUERELLA CRIMINAL contra VICENTE MARZAL FONT, IVAN MARZAL GARCIA y OSCAR MARZAL GARCIA, y a esta representación como parte acusadora en el procedimiento que se incoe disponga la apertura de la fase instructora conforme a las normas del procedimiento abreviado regulado en el Libro IV, Título II de la LECrim. Una vez practicadas las diligencias solicitadas por las partes, y se adopten las medidas cautelares solicitadas, acuerde el Instructor la resolución que proceda conforme al artículo 779.4 de la LECrim; con advertencia de que si los querellados no comparecieren sin causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención (art. 487 LECrim). Asimismo, se solicita se me de vista de las actuaciones, con intervención en las diligencias solicitadas y las que sucedan, con todo lo demás procedente en derecho.

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