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Ciudad de México, a [ ] de febrero de 2017. Formulario de Carta Poder

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Ciudad de México, a [___] de febrero de 2017.

Formulario de Carta Poder

[________________]1

Nos referimos a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Empresas ICA, S.A.B. de C.V., (la “Sociedad”) a celebrarse el próximo día 24 de febrero de 2017, a las 12:00 horas, en el salón “Regency Room G” del Hotel Hyatt Regency, ubicado en Campos Elíseos No. 204, Polanco V Sección, Código Postal 11560, delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, para tratar los asuntos listados en el Orden del Día que se especifica más adelante. La convocatoria para celebrar la Asamblea apareció publicada el día 8 de febrero 2017 en el diario “Milenio y a través del sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

Orden Del Día

1. Discusión sobre la designación y/o ratificación, según sea el caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

2. Informe de la administración respecto de (i) el estado actual de la Sociedad y sus subsidiarias, y (ii) la propuesta de acciones y resoluciones relativas al proceso de reorganización corporativa y reestructura financiera de la Sociedad y sus subsidiarias, incluyendo los actos para hacer frente a las obligaciones financieras de la Sociedad, así como las autorizaciones requeridas en términos de la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones legales aplicables.

3. Discusión y, en su caso, adopción de resoluciones respecto a la revocación de ciertos poderes previamente otorgados por la Sociedad y, en su caso, al otorgamiento y/o ratificación de poderes para representar a la Sociedad.

4. Designación de delegados especiales de la Asamblea con la finalidad de formalizar las resoluciones que, en su caso, se adopten por la misma.

En relación con lo anterior, por este conducto le conferimos un poder especial, pero tan amplio, cumplido y bastante como en derecho proceda para que en nuestro nombre y representación concurra(n) a la Asamblea representando ______________ (_______________)2 acciones del capital social de la Sociedad, de las que somos titulares y ejerzan en ella el derecho de voto inherente a dichas Acciones, conforme a las siguientes instrucciones:





Puntos del Orden del Día de la Asamblea

Instrucciones para el ejercicio del poder respecto de los puntos del Orden del Día a ser tratados.

A favor

En Contra

Abstención

Primer Punto del Orden del Día




Segundo Punto del Orden del Día




Tercer Punto del Orden del Día




Cuarto Punto del Orden del Día






En los términos del Artículo Cincuenta y Dos de los Estatutos Sociales, en este acto manifestamos, bajo protesta de decir verdad lo siguiente (en el entendido que los términos definidos que se utilizan, tienen el significado que se les atribuye en los estatutos de la Sociedad):

A. Accionistas o beneficiarios de Contratos de Intermediación Bursátil que sean Personas Físicas.

Declaración

Afirmativo

Negativo

Actualmente tenemos el carácter de Competidor de la Sociedad o de cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas:



A nuestro leal saber y entender, según sea aplicable, nuestro cónyuge o concubinario, así como nuestros parientes consanguíneos, por afinidad o civiles, hasta el cuarto grado y/o las Personas Controladas por nosotros o por cualquiera de las Personas antes mencionadas es un Competidor de la Sociedad o de cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas:



Actualmente somos titulares o beneficiarios de Acciones representativas de: (i) un 5% (cinco por ciento) o más; (ii) un múltiplo de un 5% (cinco por ciento) o mayor, del total de las Acciones emitidas por la Sociedad o (iii) titulares o beneficiarios, directos o indirectos, de derechos de cualquier clase o de Convenios Restringidos sobre Acciones de la Sociedad, representativos de dicho porcentaje:



A nuestro leal saber y entender, según sea aplicable, nuestro cónyuge o concubinario, así como nuestros parientes consanguíneos, por afinidad o civiles, hasta el cuarto grado o una Persona Controlada por nosotros o por cualquiera de las Personas antes mencionadas, es(son) propietario(s) o beneficiario(s) a esta fecha, de manera directa o indirecta, de Acciones representativas de (i) un 5% (cinco por ciento) o más o (ii) un múltiplo del 5% (cinco por ciento) o mayor del total de las Acciones emitidas por la Sociedad, o en su caso, (iii) son titulares o beneficiarios, directos o indirectos, de derechos de cualquier clase o de Convenios Restringidos sobre Acciones de la Sociedad, representativos de dicho porcentaje.



Existen Personas Relacionadas a nosotros que son titulares de Acciones o derechos sobre Acciones representativas de: (i) un 5% (cinco por ciento) o más o (ii) un múltiplo del 5% (cinco por ciento) o mayor del total de las Acciones emitidas por la Sociedad o (iii) de derechos de cualquier clase o de Convenios Restringidos sobre Acciones de la Sociedad, representativos de dicho porcentaje.



Somos una persona de nacionalidad mexicana:





B. Accionistas o beneficiarios de Contratos de Intermediación Bursátil que sean Personas Morales.

Declaración

Afirmativo

Negativo

Actualmente tenemos el carácter de Competidor de la Sociedad o de cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas:



Existe(n) Persona(s) Controlada(s) por nosotros que son un Competidor de la Sociedad o de cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas:



Actualmente somos titulares o beneficiarios de Acciones representativas de: (i) un 5% (cinco por ciento) o más; (ii) un múltiplo de un 5% (cinco por ciento) o mayor, del total de las Acciones emitidas por la Sociedad o, en su caso, (iii) titulares o beneficiarios, directos o indirectos, de derechos de cualquier clase o de Convenios Restringidos sobre Acciones de la Sociedad, representativos de dicho porcentaje



Existe(n) Persona(s) Controlada(s) por nosotros que es(son) propietario(s) o beneficiario(s) a esta fecha, de manera directa o indirecta, de Acciones representativas de: (i) un 5% (cinco por ciento) o más o (ii) un múltiplo del 5% (cinco por ciento) o mayor del total de las Acciones emitidas por la Sociedad, o en su caso, (iii) son titulares o beneficiarios, directos o indirectos, de derechos de cualquier clase o de Convenios Restringidos sobre Acciones de la Sociedad, representativos de dicho porcentaje



Existe(n) Persona(s) Relacionada(s) a nosotros que son titulares de Acciones o derechos sobre Acciones representativas de: (i) un 5% (cinco por ciento) o más o (ii) un múltiplo del 5% (cinco por ciento) o mayor del total de las Acciones emitidas por la Sociedad o (iii) de derechos de cualquier clase o de Convenios Restringidos sobre Acciones de la Sociedad, representativos de dicho porcentaje.



Somos una Persona Moral de nacionalidad mexicana:



Nuestros estatutos prevén una Cláusula de Exclusión de Extranjeros:





Declaración

Respuesta

Identidad de la(s) Persona(s) que ejerce(n) Control sobre el(los) otorgante(s):


Nacionalidad de la(s) Persona(s) que ejerce(n) Control sobre el(los) otorgante(s):


En este acto manifestamos que tenemos conocimiento de que la falsedad u omisión de la información contenida en el presente formulario, tendrá por consecuencia que los votos que nos corresponda emitir serán nulos.


Finalmente, hacemos constar que el texto de este poder se ajusta y apega estrictamente al “Formulario de Poder” que nos fue proporcionado por la Sociedad, en términos, para efectos y en el plazo a que se refiere la Ley del Mercado de Valores y los estatutos sociales de la Sociedad.


Otorgante



____________________________
Nombre:
Cargo:



Testigo



____________________________
Nombre:
Domicilio:


Testigo



____________________________
Nombre:
Domicilio:



1 Anotar el nombre del o los Apoderado(s) designado(s).

2 Anotar número de acciones a ser representadas

4



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