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Sociedades obligadas a confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y modificatorias

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Sociedades obligadas a confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y modificatorias

Todas las sociedades por acciones y las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital alcance la suma de $ 10.000.000 [art. 299, inc. 2), LSC] deberán presentar la Memoria cumplimentando los requisitos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y sus modificatorias.

Dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y modificatorias

Las sociedades no comprendidas en el artículo 299 de la ley 19550 podrán dispensar a los administradores de confeccionar la Memoria conforme los requerimientos mencionados ut supra, mediante la decisión unánime de los accionistas presentes en la asamblea. La mencionada decisión deberá justificar que no es necesaria para sus propósitos, ni existir accionistas y terceros que hayan demostrado en forma fehaciente interés legítimo en dicha información. En estos casos, la Memoria deberá prepararse en función de los requisitos previstos en el artículo 66 de la LSC, sin necesidad de contemplar la información adicional establecida en la resolución general 4/2009.

En el primer ejercicio de aplicación de la resolución 4/2009, el Directorio que considere que se dan las condiciones para la dispensa mencionada anteriormente, podrá, ad referéndum de la asamblea ordinaria de accionistas, preparar la Memoria sin necesidad de contemplar la información adicional establecida en esta resolución. A tal efecto, deberá incorporar en un punto expreso del orden del día de la convocatoria a asamblea anual ordinaria de accionistas el tratamiento de dicha dispensa.

Una vez aprobada la dispensa por la asamblea (ver modelo anexo), ésta se mantendrá hasta tanto la misma no disponga lo contrario o la sociedad haya recibido en forma fehaciente de accionistas o terceros con interés legítimo el pedido para que las Memorias que deban emitirse en el futuro sean confeccionadas contemplando la información adicional prevista en la resolución 6/2006 y modificatorias, y mientras ese interés legítimo permanezca vigente.

Anexo

ACTA Nº 68 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 8 DE FEBRERO DE 2010

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días de febrero de 2010, se reúnen en la sede social y en primera convocatoria, los accionistas de XX SA, que se detallan en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea N° 1, bajo la presidencia del señor Julio Navarro. Siendo las 15.00 hs, el señor presidente declara abierto el acto e informa que encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social, se puede comenzar a considerar los puntos del orden del día previstos en la convocatoria a la presente asamblea.

A continuación, el señor presidente ofrece a la asamblea la consideración de cada uno de los puntos del orden del día, cuyo tratamiento y decisiones, por parte de los señores accionistas, se detallan a continuación:

Punto primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Se propone a los accionistas Rúben Cuenca y Marcelo Solano, para firmar el acta de la presente asamblea, la moción es aprobada por unanimidad.

Punto segundo: Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1), de la ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/2009. Toma la palabra el señor Rubén Cuenca y propone que en virtud de que los presentes en la reunión han tomado conocimiento de los documentos con la debida antelación y que los mismos están transcriptos en el libro Inventario y Balances N° 1, se puede omitir su lectura y su transcripción en el acta de la presente asamblea. La proposición del accionista es aprobada por unanimidad. A continuación, el accionista señor Marcelo Solano mociona para que se aprueben dichos documentos. Los documentos se aprueban por unanimidad.

Punto tercero: Honorarios al directorio. El accionista Marcelo Solano propone no abonar honorarios al directorio por este ejercicio. La moción del accionista es aprobada por unanimidad.

Punto cuarto: Consideración de los resultados del ejercicio. El señor accionista Rubén Cuenca manifiesta que las utilidades del ejercicio económico en consideración de $ 1.737 pasen a integrar el saldo de la reserva facultativa. La moción es aprobada por unanimidad.

Punto quinto: Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y su modificatoria. Toma la palabra el accionista señor Marcelo Solano y manifiesta que la presente es una sociedad cerrada, entendiendo que, por lo tanto, no resulta necesaria la confección de la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y su modificatoria. Agrega que, por otra parte, no existen accionistas ni terceros que hayan demostrado interés en dicha información. La moción resulta aprobada por unanimidad.

Sin más puntos que tratar y no habiendo asistido el representante de la IGJ se levanta la sesión siendo las 16.00 hs.

 

Nota:

[1:] Verón, Alberto V.: "Manual de sociedades comerciales" - Ed. Errepar - Bs. As. - octubre/1998 - T. I - pág. 306

 


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