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Convenio de Servicios

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Sus ingresos anuales, bienes y obligaciones y antecedentes crediticios.

Información sobre sus transacciones, incluidos sus antecedentes de pago, la

actividad de su cuenta, los fines con que utilizará la cuenta y la procedencia de

los fondos o activos que se depositen en ella.

Información que necesitemos para prestarle un servicio. En ciertos casos, la

entrega de esta información es opcional.

Información sobre propietarios beneficiarios, intermediarios y terceros, p.ej., su

cónyuge, cuando esta información sea exigida por ley.

Usted autoriza al Banco expresa e irrevocablemente a obtener y verificar la

información provista por usted con cualquier persona o entidad y utilizarla con los

siguientes fines:

Confirmar su identidad.

Entender sus necesidades.

Determinar si nuestros servicios son idóneos para usted.

Determinar si usted reúne los requisitos para tomar nuestros servicios.

Estructurar, administrar y ofrecer servicios que satisfagan sus necesidades.

Brindarle servicio permanentemente.

Cumplir los requisitos legales y reglamentarios que se nos apliquen.

Gestionar y evaluar nuestros riesgos.

Prevenir o detectar fraudes o delitos o controlar y neutralizar pérdidas reales o

posibles relacionadas con un fraude o delito.

Asimismo usted autoriza expresa e irrevocablemente al Banco a investigar y verificar

la veracidad de la información suministrada para la apertura de la(s) cuenta(s), así

como a consultar a los Burós de Información Crediticia, bajo las condiciones

establecidas en la Ley 288-05 que regula las Sociedades de Información Crediticia y

Protege al Titular de la Información, la información necesaria que ayude al Banco a

determinar el origen de los fondos objeto del presente Contrato.

Estamos facultados para comunicar su información personal al interior del Grupo

Scotiabank con los fines señalados anteriormente y usted acepta que podemos

transferirla a los países donde realizamos operaciones. Esto significa que la

información acerca de su persona puede quedar al alcance de organismos reguladores

en términos de las leyes de estas jurisdicciones.

No todos los servicios vinculados a su relación con nosotros son prestados

directamente por nosotros. Es posible que recurramos a proveedores de servicios

14

Términos y condiciones generales aplicables a todas las cuentas de depósito

Versión No.01 aprobada por la Superintendencia de Bancos (SIB) mediante Oficio No. 0898 del 9 de Enero de 2009



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