Página principal



Departamento Comercio Exterior

Descargar 295.42 Kb.

Departamento Comercio Exterior





Descargar 295.42 Kb.
Página5/9
Fecha de conversión03.09.2018
Tamaño295.42 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

CONCEPTO

Completar para todos los conceptos

Descripción del Concepto

Consulte aquí los códigos de concepto del BCRA

Código de Concepto

Importe



     

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


Total

     

EN CASO DE CORRESPONDER EL CÓDIGO DE CONCEPTO 101 COBRO DE EXPORTACIONES, DEBERÁ COMPLETAR EL ANEXO 1




COM. “A” 3609 Y COMPLEMENTARIAS

Completar sólo para los conceptos de Cobros Anticipados y Prefinanciaciones del Exterior

Banco designado para el seguimiento:

     

Tipo de Acreedor:

Entidad Financiera Cliente Empresa del mismo grupo

Nombre del Acreedor:

     

País de Residencia del Acreedor:

     

Fecha de Vencimiento:

(sólo en caso de prefinanciaciones)

   /    /     

Tasa en Puntos Básicos:

(sólo en caso de prefinanciaciones)

     

Fecha Estimada de Aplicación Final:

(sólo en caso de cobros anticipados)

   /    /     


Nro. de Operación:

     



Sistema de Relevamiento de las inversiones directas en el exterior y en el paIs

Completar para todos los códigos de concepto

NO me encuentro/nos encontramos encuadrado/s dentro de las disposiciones de la Com. del BCRA "A" 4762 punto 11 y complementarias.

SI me encuentro/nos encontramos encuadrados dentro de las disposiciones de la Com. del BCRA "A" 4762 punto 11 y complementarias desde el mes    / del año      :

De acuerdo a las disposiciones de la Com. del BCRA “A” 4305, no efectué/efectuamos la presentación del Relevamiento de Inversiones Directas por tener la misma carácter optativo.

De acuerdo a las disposiciones de la Com. del BCRA “A” 4305 y por no corresponder presentaciones anteriores por el Relevamiento de Inversiones Directas, me comprometo/nos comprometemos a realizar dicha presentación al fin del presente semestre calendario.


COM. “C” 43170

En caso de haber indicado el código de concepto 113 “Cobros de exportaciones embarcadas, con permiso de embarque definitivo pendiente”, me comprometo/nos comprometemos a presentar el permiso de embarque definitivo dentro de los 60 días corridos posteriores a la concertación de cambio para la liquidación de dicho concepto.



EN CASO DE CORRESPONDER ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE CONCEPTO, MARCAR LO QUE CORRESPONDA

219-Primas de Seguro.

230-Primas por préstamo de jugadores.

231-servicios empresariales profesionales y técnicos.

232-Comisiones bancarias y otros servicios financieros.

236-Comisiones comerciales.

249-Alquileres cobrados de no residentes.

344-Cobros de intereses del exterior.

345-Utilidades y dividendos del exterior.

346-Remuneraciones de trabajadores.

347-Otras rentas cobradas del exterior.

455-Cobros de préstamos financieros otorgados a no residentes.

564-Jubilaciones y pensiones.

Soy residente tributario solo en Argentina.

Certifico bajo pena de perjurio que:

  • Soy el propietario beneficiario (o estoy autorizado a firmar por el propietario beneficiario) de todos los ingresos con los cuales se relaciona este formulario.

  • El propietario beneficiario no es una persona Estadounidense.

  • Los ingresos a los que se refiere este formulario no están efectivamente relacionados con la realización de un negocio o actividad comercial en los Estados Unidos, o están efectivamente relacionados pero no están sujetos a impuestos conforme a un acuerdo fiscal de ingresos, y

  • En función de las transacciones de agentes o permutas, el propietario beneficiario es una persona extranjera exenta según se define en las instrucciones.

Además, autorizo que este formulario sea entregado a cualquier agente de retención que tenga control, recepción o custodia de los ingresos de los cuales soy el propietario beneficiario o a cualquier agente de retención que pueda realizar desembolsos o efectuar pagos de los ingresos de los cuales soy el propietario beneficiario.

En caso que reuniera todas las condiciones para ser considerado U.S.Person, de conformidad a las definiciones establecidas por el régimen FATCA (Foreing Account Tax Compliance ACT), presto mi consentimiento libre y expreso para que el Banco suministre a IRS (Internal Revenues Services), organismo de recaudación de impuestos de los EEUU, la información sobre las operaciones tanto activas como pasivas que realice con este Banco, relevándolo de la obligación establecida por el art. 39 de la Ley de Entidades Financieras N° 21526, respecto al Secreto como así también por el Art. 5 de la Ley de Habeas Data N° 25326.

Soy residente tributario en los Estados Unidos.

Adjuntamos el formulario “W9-FACTA Residentes Tributarios en los estados Unidos (5429/5)”, debido a que no aplica el apartado referido a “Residentes tributarios solo en Argentina”.







Nro. de Operación:

     


FIRMA DEL CLIENTE

Manifiesto/Manifestamos, con carácter de Declaración Jurada, que con la presente operación, que está sujeta al régimen informativo del B.C.R.A., no excedo/no excedemos los límites máximos mensuales en el conjunto de entidades autorizadas a operar en cambios, u otras condiciones de liquidación de operaciones fijados por las normas cambiarias dictadas por el B.C.R.A vigentes a la fecha y que las informaciones consignadas en las hojas 1, 2 y Anexo 1 son exactas y verdaderas en los términos previstos por el Régimen Penal Cambiario, del cual tengo/tenemos pleno conocimiento de sus normas y sanciones.

Tomo/amos conocimiento de que Banco Galicia se encuentra facultado a requerirme/nos toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas nacionales e internacionales sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (leyes n° 25.246 y n° 26.024, decretos, comunicaciones del Banco Central de la República Argentina, Resoluciones de la Unidad de Información Financiera, sus concordantes y complementarias).

En consecuencia, me/nos obligo/amos expresamente a colaborar con el mismo mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como con la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que el Banco pueda dar acabado cumplimiento a las normas mencionadas en el plazo de 72 horas.   

Reconozco/cemos expresamente el derecho de Banco Galicia a dar por concluida cualquier vinculación comercial  o contractual  que mantuviere conmigo/nosotros en caso de reticencia de mi/nuestra parte a presentar la información o documentación que éste requiriere, sin derecho a efectuar reclamo alguno por ello.





-------------------------------------- --------------------------------------------

Firma del Cliente Aclaración y Nro. de Documento


USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Certificamos que la/s firma/s que anteceden concuerdan con nuestros registros y que el/los firmante/s poseen facultad/es suficientes para suscribir este documento (5).






Firma y sello:

Análisis, Control y Prevención de Lavado de Dinero: Cumplimentada Política “Conozca a su cliente” según normas internas.







Firma y sello Gte. Suc. / Of. Asignado:

Fecha:

Fecha:


(1) Cuando se trate de una persona física no residente debe registrarse número de pasaporte o documento habilitante para ingresar al país. (2) Para personas físicas que no sean residentes del país, deberá indicarse el Código SWIFT correspondiente al país emisor del documento de identificación del cliente (3) Cuando se trate de personas físicas: a) No residentes indicar Código Swift del país de residencia b) Para residentes indicar 'AR' (4) De desconocer el dato será completado internamente por Banco Galicia. (5) Cuando el solicitante no tenga firma registrada en el Banco Galicia por tratarse de un particular, la certificación se refiere a que la firma fue puesta en presencia del funcionario certificante y que constató su identidad mediante verificación de documento de identidad.



















1   2   3   4   5   6   7   8   9

Similar:

Departamento Comercio Exterior iconAsistencia a los Afectados por el Comercio Exterior – Petición para Determinar Beneficios Departamento de Trabajo de Connecticut – División de Seguridad de Empleo Acta del Comercio Exterior de 1974 Instrucciones
S por el Comercio Exterior (taa, por sus siglas en inglés). Devuelva esta solicitud a: Connecticut Department of Labor Unemployment...
Departamento Comercio Exterior iconEspecialistas en aduanas y comercio exterior s. C
Anexo 1 de las reglas de caracter general en materia de comercio exterior para 2011
Departamento Comercio Exterior iconBase de Datos Internacionales de Comercio Exterior y Fuentes de Información
Procura facilitarles los contactos con los organismos de comercio exterior de cada
Departamento Comercio Exterior iconReglas generales de Comercio Exterior para 017 y sus anexos 1-A, y 10. (Continúa en la Tercera Sección) Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Reglas generales de Comercio Exterior para 017 y sus anexos 1-A, y 10
Departamento Comercio Exterior iconDof: 7/01/2017 reglas generales de Comercio Exterior para 2017 y sus anexos 1-A, y 10. (Continúa en la Tercera Sección) Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Reglas generales de Comercio Exterior para 017 y sus anexos 1-A, y 10
Departamento Comercio Exterior iconSectores productivos de la industria, comercio exterior, inversión extranjera, el comercio interno y el turismo
Adopta, dirige y coordina las políticas generales de desarrollo económico y social del país
Departamento Comercio Exterior iconPerú Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Despacho Ministerial Dirección de Gestión y Monitoreo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior
La ocex colombia realizo una identificación de potenciales compradores, convocando
Departamento Comercio Exterior iconAnteproyecto de resolucion guía para la transmisión de los resultados del comercio intra y extracomunitario de bienes
Xviii reunión de expertos gubernamentales en estadísticas de comercio exterior de bienes
Departamento Comercio Exterior iconAnteproyecto de resolucion manual metodologico para la recopilacion de las estadísticas del comercio intra y extra comunitario de mercancias
Xvii reunión de expertos gubernamentales en estadisticas de comercio exterior de bienes
Departamento Comercio Exterior iconMigrante ecuatoriano
A fin de acogerme a la Exención de Tributos al Comercio Exterior, al amparo del literal b del Artículo 125 del Código Orgánico de...


Descargar 295.42 Kb.