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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 

ORGANIZAÇÅO DOS ESTADOS AMERICANOS 

ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS 

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES

 

17

th

 Street and Constitution Avenue, N.W. Washington, D.C. 20006

 

 

 

 

 

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS COMO 

DELITO AUTÓNOMO. 

Análisis de las consecuencias de la autonomía del delito de 

lavado de activos: el autor del hecho previo como autor del 

lavado de dinero y la acreditación del crimen previo a partir 

de prueba indiciaria

. 

 

 

 

Elaborado por  

Dr. Ricardo Pinto 

Dra. Ophelie Chevalier 

Editado y aprobado por 

Dr. Rafael Franzini Batlle 

© CICAD 

 

 

 

 

 

 

COMISION INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS 

 

© C I C A D 


 

INDICE. 

 

Introducción 

a. 

Problemática del delito de lavado de dinero 

b. 

La cuestión de la autonomía del delito de lavado y su relación con 

el encubrimiento 

2.  Bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos. 

a. 

La magnitud del problema a nivel económico del lavado de activos  

1.  Los métodos de lavado 

2.  Los efectos económicos del lavado de dinero 

o  Asignación incorrecta de los recursos económicos. 

o  Corrupción del sistema financiero. 

o  Transferencias 

de 

fondos 

con 

efectos 

desestabilizadores en la economía mundial 

3.  El origen criminal de los ingresos. 

b.  Valores  sociales  afectados  conforme  organismos  internacionales. 

Instrumentos internacionales en el ámbito del lavado de activos. 

a.  La  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre 

drogas de 1988. Convención de  Viena 

b.  El  trabajo  de  la  Organización  de  los  Estados 

Americanos. OEA. 

c.  Actividades  en  Europa:  El  Consejo  de  Europa,  La 

Convención  de  Europa  sobre  el  blanqueo  de 

capitales  de  1990  y  la  Directiva  de  la  Comunidad 

Europea. 

d.  El Grupo de Acción Financiera. (GAFI) 

c.  Legislación comparada. 

i.  Suiza 

ii.  Alemania 

iii.  España 

iv.  Bélgica 

v.  Argentina 


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