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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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12 

 

 Los sujetos involucrados en el lavado de activos generalmente no buscan invertir 

en  función  de  la  tasa  de  retorno  más  conveniente,  sino  disimular  el  origen  ilegal  de  los 

fondos invirtiendo en los lugares que permitan el reciclado de los fondos en cuestión. Por 

lo  tanto,  estos  movimientos  pueden  tener  una  dirección  contraria  a  la  que  es  esperada 

conforme a  los principios básicos de  la economía.  Es decir, el dinero puede ser movido 

desde  países  con    buena  situación  económica  y  altos  índices  de  retorno  a  países  con 

pobres  indicadores  económicos  y  tasas  de  retorno  menores,  lo  cual  desafía  las  leyes  de 

economía. 

31

 Esto implica que debido al lavado de activos, el capital tiende a ser invertido 

en forma menos efectiva que en una situación en la que no hubiese lavado de activos. La 

tasa de crecimiento puede reducirse por los efectos de la organizaciones criminales y por 

la ubicación de los productos de estas actividades criminales.

32

 Esta forma de asignar los 

recursos  no  es  consistente  con  una  asignación  optima.  Se  presenta  entonces  una 

distribución  incorrecta  de  los  recursos  mundiales  asociada  al  lavado  de  activos  en 

distintos países.

33

 

 

Corrupción del sistema financiero. 

 

Uno  de  los  mayores  peligros  para  los  países  en  vías  de  desarrollo  es  el  aceptar 

fondos para sostener y beneficiar su economía sin tener en cuenta el posible origen ilegal 

de estos. De esta forma  al posponer las acciones tendientes a evitar el lavado de dinero se 

permite que  el crimen  organizado comience a penetrar en su sistema bancario  y  legal.

34

 

Estos  grupos  organizados  pueden  infiltrarse  en  las  instituciones  financieras,  adquirir 

luego el control de éstas y posteriormente de sectores de la economía, todo lo cual puede 

llevar reflejado el soborno eventual a funcionarios públicos para lograr sus objetivos. En 

última  instancia  el  poder  económico  y  político  de  las  organizaciones  criminales  puede 

debilitar las instituciones democráticas de gobierno. 

 

Transferencias de fondos con efectos desestabilizadores en la economía mundial 

 

Otro  de  los  peligros  relacionados  con  las  organizaciones  criminales  está  ligado 

con  la  magnitud  de  los  fondos  que  manejen  las  organizaciones  criminales.  El  peligro 

reside en la posibilidad que tienen estos grupos de transferir sus fondos de un país a otro 

                                                           

31

 Ibídem. 

32

 Vito Tanzi, pág. 7. 

33

 Ibídem. 

34

 Ver Informe FATF 2001 



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