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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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13 

con  las  consecuencias  económicas  que  esto  implica.  Estos  movimientos  pueden  tener 

efectos  macroeconómicos  negativos  en  los  países  que  reciben  o  pierden  el  dinero  en 

cuestión.  Se  ha  indicado  que  el  lavado  de  dinero  puede  erosionar  la  economía  de  los 

países  por  cuanto  el  cambio  en  la  demanda  de  dinero  efectivo,  puede  incrementar  el 

monto de la tasa interés y afectar dichas tasas con altos grados de volatibilidad, causando 

potencialmente fenómenos inflacionarios.

35

 

 

A  nivel  de  los  países  involucrados,  las  entradas  y  salidas  de  capitales  pueden 

afectar significativamente variables tales como las tasas de interés y la tasa de cambio de 

moneda.  Asimismo  puede  afectar  el  valor  de  las  propiedades  donde  el  dinero  ilegal  es 

invertido, lo cual no puede ser explicado a partir de las políticas económicas de los países 

involucrados.

36

 De esta forma debido al proceso de globalización y la integración de los 

mercados financieros, el cambio en uno de los centros puede tener efectos en otros países, 

lo cual requiere mecanismos de control a fin de evitar efectos desestabilizadores. 

 

Existen  entonces  diferencias  en  los  controles  y  regulaciones  entre  los  distintos 

países que crean incentivos  no económicos para atraer capitales, por cuanto el  incentivo 

no  esta  guiado  por  las  reglas  del  mercado  sino  que  se  intenta  en  algunas  jurisdicciones 

atraer  capitales  de  origen  dudoso  justamente  a  partir  de  la  falta  de  regulación  lo  cual 

permite atraer potencialmente el lavado de activos.

37

 

3. 

El origen criminal de los ingresos. 

Los ingresos que resultan de actividades criminales son calculados en rangos que 

van desde 300 a 800 mil millones de dólares por año

38

.  Varios estudios destacan que la 

producción  y  la  distribución  ilícita  de  drogas  y  armas  tienen  como  efecto  reducir  la 

producción del país así como su tasa de  crecimiento.  Sin embargo, los últimos reportes 

anuales de las agencias de lucha anti-lavado adelantaron tres temas que son directamente 

vinculados  al  problema  de  los  ingresos  de  origen  criminal:  la  corrupción  de  políticos  y 

funcionarios  que  apoyan  las  empresas  de  crimen,  la  infiltración  de  las  actividades 

                                                           

35

 Ver 

www.undcp.org/money_laundering

,  2001.  

36

 Ver Vito Tanzi, pág. 8. 

37

 Vito Tanzi, pág. 6. Indica el autor que países que constituyen paraísos fiscales y otros necesitados por la 

atracción de capitales por lo general intentan atraer la inversión sin tener en cuenta su origen. Es por ello 

que se propugna una coordinación a nivel internacional por medio de instituciones como ser FATF a fin de 

poner un límite a estos incentivos que afecta la asignación de recursos a nivel internacional. (ver pág. 11 y 

sts.) 


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