Página principal



El delito de lavado de activos como delito autonomo

Descargar 0.61 Mb.
Ver original pdf

El delito de lavado de activos como delito autonomo





Descargar 0.61 Mb.
Ver original pdf
Página12/56
Fecha de conversión06.08.2018
Tamaño0.61 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   56

 

14 

criminales  en  los  negocios  legítimos,  y  la  presencia  de  organizaciones  que  proceden  al 

lavado de dinero por otros crímenes que el crimen de tráfico de drogas

39

Dado  lo  que  antecede,  teniendo  en  cuenta  los  efectos  nocivos  del  lavado  de 

activos  que  se  reseñarán  más  adelante,  Organismos  Internacionales,  Estados  y 

Organizaciones  No  Gubernamentales  vienen  desarrollando  esfuerzos  para  controlar  este 

delito. 

b.  Valores sociales afectados según organismos internacionales. 

Instrumentos internacionales en el ámbito del lavado de activos. 

1.  La  Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  drogas  de  1988.  Convención  de  

Viena y la “Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional” de 2000. 

El  instrumento  se  denomina  “Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  el  tráfico 

ilícito  de  estupefacientes  y  sustancias  psicotropicas  del  19  de  diciembre  de  1988. 

Conocido como Convención de Viena de 1988. 

Uno de los  fundamentos de la misma,  y, obviamente, razón por  la cual se desarrolla 

por  primera  vez  en  un  instrumento  internacional  el  concepto  del  lavado  de  activos  está 

plasmado en su  introducción, estableciendo que las partes estaban “decididas a privar a 

las  personas  dedicadas  al  trafico  ilícito  del  producto  de  sus  actividades  delictivas  y 

eliminar así su principal incentivo para tal actividad”. 

La Convención de Viena de 1988 demuestra el  interés  y  la  importancia que  tiene el 

tema  en  el  ámbito  internacional  puesto  que  se  trata  de  un  problema  que  escapa  a  las 

jurisdicciones  nacionales.  Por  eso  es  que  el  enfoque  de  este  instrumento  pone  especial 

énfasis en  la cooperación  internacional.  La exigencia de  la tipificación penal del  lavado 

de actiovos y de su valoración como un delito grave, permitirá en el futuro la cooperación 

en materia de decomiso, asistencia judicial recíproca y extradición.

40

 

Por  otro  lado  en  el  mes  de  diciembre  del  2000  la  Organización  de  las  Naciones 

Unidas  elaboró  la  “Convención  Contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional”.  En 

                                                                                                                                                                              

38

 No obstante las estimaciones es importante tener en cuenta que varios economistas han descalificado las 

mismas por no llegar a acuerdo sobre la confiabilidad de los métodos utilizados. 

39

      Informe  annual,  2000-2001,  FATF.    “Follow-the-money  methods  in  crime  control  policy”  by  R.T. 

Naylor,  preparado  para  el  “Nathanson  Centre  for  the  Study  of  Organized  Crime  and  Corruption”, 

www.yorku.ca/nathanson/Publications/washout.htm

Asimismo puede consultarse 

www.cicad.org

 en donde 

puede apreciarse que la CICAD organiza cursos de capacitación dirigidos a Jueces y Fiscales de los países 

miembros a efectos de capacitar en la temática del lavado de activos. Los cursos son auspiciados en forma 

conjunta por la CICAD (OEA) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) 



1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   56

Similar:

El delito de lavado de activos como delito autonomo iconCausa judicial número: 24-2015 señor juez septimo de instrucción de san salvador: bertha maría deleon, maria teresa naves medrano y rene landaverde hernandez
Nistracion publica y el patrimonio del estado de el salvador y el delito de lavado de dinero y de activos, previsto y sancionado...
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconEncubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
...
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconLey contra el lavado de dinero u otros activos
Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales con el compromiso de prevenir, controlar y sancionar...
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconDelitos de lavado de activos por Inés López Valera
El lavado de activos es una actividad que representa todo acto, o tentativa, tendiente a ocultar o encubrir la naturaleza de haberes...
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconEstatus U: Guía para las víctimas de un delito
Estatus U: La guía para las víctimas de un delito está inspirada y parcialmente basada en la guía “Conseguir una visa U”
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconAnexo nº 3 modelo de manual para la prevencion del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Para uso de los agentes de aduana y dueños, consignatarios o consignantes autorizados para operar como despachadores de aduana, supervisados...
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconIngri yeccenia barrera torres
Mediante la cual los condenó como coautores penalmente responsables del delito de secuestro simple
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconN del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y
Sección Normas complementarias de prevención del lavado de activos y del financiamiento del
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconModelo de denuncia ante el juzgado por delito de prevaricacion cometido por la administracion ante la inactividad para la rest
Lo de denuncia ante el juzgado por delito de prevaricacion y dejadez de funciones cometido por la administracion ante la inactividad...


Descargar 0.61 Mb.
Ver original pdf