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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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su art. 1 se establece que el propósito de ésta es promover la cooperación para prevenir y 

combatir mas eficazmente la delincuencia organizada transnacional. El art. 5 penaliza la 

participación en un grupo delictivo organizado, mientras que el art. 6 tipifica el blanqueo 

del  producto  del  delito;  es  importante  destacar  que  en  esta  tipificación  se  pone  de 

manifiesto  la  relevancia  de  delitos  previos  no  sólo  relacionados  con  el  narcotráfico  de 

estupefacientes,  sino  que  en  el  ámbito  internacional  se  relaciona  íntimamente  al  lavado 

con la delincuencia organizada internacional. Como veremos más adelante esta tendencia 

fue adoptada por el Reglamento Modelo de  la CICAD en 1999 que  tipificó  el delito de 

blanqueo  no  sólo  por  el  tráfico  ilícito  de  drogas,  sino  por  otros  “delitos  graves”

41

.  La 

Convención establece medidas para combatir el blanqueo de dinero en el art. 7 y en el art. 

8  penaliza los actos de corrupción. 

Por  otra  parte,  tal  cual  lo  había  hecho  la  CICAD  en  1993,  el  Programa  de  las 

Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID) estableció, en 

1995, una  legislación  modelo para controlar  el  lavado de  activos. Conforme su prefacio 

“está destinada a facilitar el trabajo de los estados que desean completar y modernizar su 

legislación  contra  el  tráfico  ilícito  de  estupefacientes  o  sustancias  psicotrópicas  y  el 

blanqueo del dinero de la droga”

42

 

2.  El trabajo de la Organización de los Estados Americanos. OEA. 

La  Organización  de  los  Estados  Americanos  ha  identificado  su  acción  contra  el 

lavado de activos y la confiscación de productos en la lucha contra el tráfico de drogas en 

América. En abril de 1986 se adoptó el Programa de Acción de Río de Janeiro que crea  

la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD. 

En el año 1990 los representantes de los  Estados miembros de la OEA adoptaron en 

Ixtapa,  México  la  Declaración  y  el  Programa  de  Ixtapa,  en  el  que  se  estableció  la 

necesidad  de  tipificar  como  delito  toda  actividad  referente  al  lavado  de  activos 

relacionada  con  el  tráfico  ilícito  de  drogas  y  de  facilitar  la  identificación,  el  rastreo,  la 

aprehensión, el decomiso y la consficación de los activos procedentes de tal delito”. 

                                                                                                                                                                              

40

 Blanco Cordero, op. Cit. Pg. 117. 

41

 El Reglamento Modelo de la CICAD, en su definición de delitos graves proporciona una lista no taxativa 

de delitos, entre los cuales incluye el tráfico de drogas, de armas, de seres humanos, el terrorismo, la 

pornografía, etc. 

42

 Rafael Franzini, El delito de lavado de dinero y el secreto bancario, Montevideo, 1995. 


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