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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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Con  este  antecedente  fue  que  se  adoptó,  en  1992,  el  Reglamento  Modelo  de  la 

CICAD  sobre  Delitos  Relacionados  con  el  tráfico  ilícito  de  drogas  y  Delitos  Conexos. 

Dicho reglamento fue modificado en 1997 para dar cabida a las Unidades de Inteligencia 

Financieras como una herramienta idónea para el combate al lavado de activos, y en 1999 

para ampliar el tipo del lavado de activos que ahora acepta como delitos previos no sólo 

el tráfico ilícito de drogas sino otros “delitos graves”, por lo que cambió su denominación 

a    Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico  Ilícito de 

Drogas, y otros Delitos Graves, CICAD.. 

En el  mes de diciembre de 1995  los ministros Representantes de los 34 Estados que 

participaron  en  la Cumbre de  las Américas, se reunieron en  la ciudad de Buenos  Aires, 

Argentina,  en  la  “Conferencia  Ministerial  Concerniente  al  Lavado  de  Dinero  e 

Instrumentos  del  delito”.  En  ésta  se  sostuvo  que  “se  convenía  en  recomendar  a  su 

Gobiernos un Plan de Acción para concretar una respuesta hemisférica coordinada con el 

fin  de  combatir  el  lavado  de  activos.”  Se  estableció  que  la  tipificación  del  delito  de 

lavado  debía  comprender  como  delitos  precedentes,  además  del  narcotráfico,  otros 

“delitos graves”; que los países debían implementar el Reglamento Modelo de la CICAD 

y  que  tanto  los  miembros  del  Grupo  de  Acción  Financiera 

43

  como  los  del  Grupo  de 

Acción  Financiera  del  Caribe

44

  debían  implementar  las  cuarentas  recomendaciones  y  la 

19 recomendaciones respectivamente

45

 

3.  Actividaes en  Europa: El Consejo de Europa,  la Convención de Europa sobre  el 

blanqueo de activos de  1990. La Directiva de la Comunidad Europea. 

En la “Convención en Lavado, registro, embargo y confiscación de los productos del 

crimen” se establece  la  obligación de  tipificar  el  lavado de activos procedentes  no sólo 

del producto del tráfico ilícito de drogas sino extendido o abierto a cualquier delito.  

En  este  mismo  sentido  la  Comunidad  Europea  estableció  el  Consejo  Directivo  de 

Prevención  del  uso  del  sistema  financiero  con  propósitos  de  lavado  de  dinero,  el  10  de 

junio de 1991. En el mismo se adoptó un régimen preventivo en el tratamiento del tema. 

                                                           

43

 Se refiere al Grupo creado por el Grupo de los 7 en París en 1990, que hoy tiene su sede en París, en la 

OCDE 

44

 Se refiere al Grupo de Acción Financiera del Caribe, con sede en Trinidad y Tobago 

45

 Las 40 recomendaciones y las 19 recomendaciones son estándares adoptados por los miembros del GAFI 

y del GAFIC respectivamente. Estas recomendaciones constituyen guías para el control del lavado de 

activos en materia legal, financiera y de control y fiscalización 


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