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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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ubica al país entre aquellos que “no son proclives al lavado de dinero.” Esta posición no 

es  la mayoritaria según  las  tendencias   en  la tipificación del delito de  lavado de activos 

que  relaciona  el  lavado  con  el  crimen  organizado  y  a  su  tipificación  y  castigo  como  un 

instrumento que facilita los medios para su control. El legislador argentino, estimó que el 

encubrimiento sería suficiente para combatir a la empresa criminal y por eso su tipo penal 

no  es  ni  más  ni  menos  que  una  forma  de  encubrimiento  calificado,  aún  cuando 

nominalmente existe un delito de lavado de activos. 

56

    

En conclusión la legislación argentina asumió que la figura de lavado es una forma de 

encubrimiento, que  no se protege  otro bien  jurídico  y que  no tiene diferencia sustancial 

con el encubrimiento simple, aún cuando en las hipótesis que denomina lavado de activos  

aumenta la pena de las personas que cometan los verbos típicos que están previstos en el 

Artículo 278 que combate este último delito. 

 

Colombia 

En Colombia la ley 365 de 1997 y la ley 333 de 1996 proporcionan los instrumentos 

adecuados a la justicia a efectos de combatir el crimen organizado y esencialmente el fin 

último  de  estas  cual  es  el  beneficio  económico.

57

  El  Gobierno  colombiano  tuvo  en 

consideración  que  las  organizaciones  criminales  y  no  sólo  las  dedicadas  al  narcotráfico 

afectan la estabilidad del sistema judicial y en general generan la perdida de confianza en 

el sistema económico por cuanto desestabilizan la transparencia del mercado.

58

 Las leyes 

citadas  diferenciaron  entre  el  delito  de  recepcionar  y  lavar  bienes,  en  tanto  la  última 

afecta no sólo la administración de justicia sino el orden social y económico. También se 

aclara  en  el  proyecto  del  Poder  Ejecutivo,  que  la  sanción  por  el  crimen  de  lavado  de 

activos  es  acumulable,  concurre,  con  el  delito  originario.  Es  decir  que  en  el  caso  de  un 

traficante  de  drogas,  este  será  enjuiciado  no  sólo  por  éste  delito  sino  también  por  el 

crimen de esconder  o  legalizar (lavar) el dinero  o propiedad procedente del crimen. Los 

delitos concurren entre sí y no se excluyen. 

 Corresponde señalar que conforme a la ley 599 del 2000 entrará en vigencia el nuevo 

art.  323  en  el  nuevo  Código  Penal  de  Colombia  el  24  de  julio  de  2001.  Este  delito  se 

                                                           

56

 El informe de la Comisión, al referirse a la necesidad de la tipificación del lavado, concluye  que “este 

símbolo se logra más fuertemente ...con una figura particular por más que ella siga constituyendo ...-al 

igual que siempre- una forma de encubrimiento” 

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 Ley 365 de 1997, Mensaje de la Presidencia de la República de Colombia, Ministerio de Justicia.  



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