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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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vi.  Colombia  

b. 

El  lavado  de  activos  como  conducta  que  afecta  bienes  jurídicos 

distintos    al  delito  de    encubrimiento  (Administración  justicia  y 

orden económico) 

 

3.  Acción típica. Tipo objetivo del delito de lavado 

a. 

Normas internacionales 

a.  a.1 

Análisis de las conductas 

b. 

Tipos objetivos 

1.  a.1.1  Conversión o Transferencia. 

2.  a.1.2  Ocultación y encubrimiento 

3.  a.1.3  Adquisición,  posesión,  tenencia,  utilización  o 

administración 

c. 

Derecho Comparado 

d. 

Diferencias entre el encubrimiento y el lavado de activos. 

 

4.  El Sujeto activo en el delito de lavado de activos. 

a. 

El autor del delito previo puede ser autor o partícipe del lavado de 

capitales

b. 

Derecho Internacional. 

c. 

Derecho Comparado 

1.  Clasificación. 

2.  Efectos de la clasificación 

d. 

Fundamentos para sustentar la exclusión del autor o partícipe del 

delito previo como sujetos del lavado de dinero. 

1.  El  criterio  del  hecho  posterior  copeando  para  sostener  la 

exclusión del autor del hecho previo. 

2.  Lavado de activos como una forma de encubrimiento. 

3.  El criterio de no exigibilidad de una conducta diferente 

e. 

El  sujeto  del  delito  previo  como  autor  o  partícipe  del  lavado  de 

activos. Crítica a la exclusión. 


 

1.  Razones de política criminal 

2.  Afectación  de  bienes  jurídicos  distintos  y  desvalor  de 

acción diferente 

3.  Existencia  de  un  hecho  delictivo  diferente  en  tanto  el 

lavado  contiene  un  plus  que  no  existe  en  la  afectación  de 

justicia.  Distinto  desvalor  de  acción  con  relación  a  la 

conducta del delito predicado. 

4.  Concurso real de delitos al haber conductas escindibles. 

5.  Plus en el desvalor de la acción 

6.  La  búsqueda  del  fin  de  lucro  y  la  actividad  empresarial 

criminal como elemento distinto en el lavado de activos. 

5. 

La  autonomía  del  delito  de  lavado  de  activos  y  la  prueba  del  delito 

previo. 

 

 

1.  

Introducción. 

 

 

 

b.  

La  cuestión  de  la  autonomía  del  delito  de  lavado  se 

relaciona con la carga de la prueba del delito anterior  

 

 

 

c.   

La prueba indiciaria del origen ilícito de los bienes. 

 

 

 

d. 

 La  comprobación  del  objeto  del  delito  de  lavado  de 

activos. 

e. 

  Prueba indiciaria sustentada en testigos y expertos. 

2. 

La carga de la prueba. 

 

 

a.  Métodos de prueba. 

1) 

El método directo 

2) 

El método indirecto  

5. 

 Aplicación  del  concepto  de  autonomía  en  supuestos  de  tipologías  de 

lavado. 

 

6. 

Conclusiones tentativas. 

 

 

 


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