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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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22 

Existen también estudios que aclaran como los ingresos de dinero de origen ilegal 

al  mercado  afecta  al  Estado  al  producir:  corrupción  en  la  política  y  la  administración 

pública y la infiltración de las actividades criminales en los negocios legítimos. 

Puede considerarse que el orden socioeconómico y  la salud financiera del estado 

se ven comprometidos por  las acciones de  lavado;  en este  aspecto es posible  identificar 

como  valores  afectados  a  la  libre  competencia  y  a  la  estabilidad  y  solidez  del  sistema 

financiero.

62

 

Uno de los objetivos de las organizaciones criminales es corromper a los oficiales 

públicos  para  lograr  prebendas  y  beneficios  aparentemente  legales.  A  su  vez  estos 

oficiales  públicos  corrompidos  tienen  que  lavar  el  dinero  proveniente  de  ilícitos  tales  

como el cohecho, pagos ilegales y fondos obtenidos a través de instituciones financieras 

internacionales.

63

 

 El principio de libre competencia se fundamenta en el concepto de confianza, que 

es  uno  de  los  pilares  sobre  los  cuales  descansa  la  economía  de  mercado  y  el  desarrollo 

económico.  Pero  el  objetivo  de  la  criminalidad  organizada  es  infiltrarse  en  la  economía 

legal y lograr mercados monopólicos que eliminen la libre concurrencia, lo cual es uno de 

los principales riesgos de los mercados controlados por una organización criminal.

64

 

Si  los  gobiernos  no  pueden  controlar  el  lavado  de  dinero,  estos  mecanismos 

aparentemente  legales  controlados  por  organizaciones  criminales  pueden  afectar  la 

demanda de dinero, convirtiendo  la tasa de  interés  y de cambio de  los países en  vías de 

desarrollo en altos índices de volatilidad y causando inflación.

65

 

En suma, el peligro del lavado de dinero escapa claramente el bien jurídico de la 

administración  de  justicia  y  puede  potencialmente  afectar  la  economía  de  distintos 

países.

66

 

                                                           

62

 Blanco Cordero, op. cit. Pg. 191 y ss. 

63

 www.undcp.org 

64

 Blanco Cordero, op. cit. Pg. 196. 

65

 

www.undcp.org

 en el marco de la CICAD se ha establecido una Estrategia Antidrogas en el Hemisferio 

en la cual se destaca dentro de las medidas de control, apartados 27 y siguientes que el desmantelamiento 

de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo debe ser uno de los objetivos clave que tomen los 

países del Hemisferio, ver 

www.cicad.oas.org

 

66

 Ver además de la bibliografía mencionada: “Private Banking and Money Laudering: A case study of 

opportunities and vulnerabilities:hearings before the permanent subcomm. On investigations of the S. 

Comm. On Governmtnl Affairs, 106

th

 Cong.  USA” , (1999); Julie Fendo, comment, “Attacking the Tools of 

Corruption: The foreign Money Laudering deerrence and anticorruption act of 1999, 23 FODHAM Int’l 

LJ 150 (2000).  


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