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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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24 

La conversión  o transferencia  es, para muchos autores, delito de  lavado de dinero 

strictu  sensu

71

,  resultando  las  demás  modalidades  delictivas  “formas  especiales  de 

encubrimiento”

72

. El artículo 3 (c)(i) de la Convención de Viena, no describe el blanqueo 

de dinero en sí mismo, sino que contempla  un aspecto económico del delito.

73

 

La    conversión  es  “la  transformación  de  un  acto  nulo  en  otro  eficaz  mediante  la 

confirmación o convalidación” o también la “acción o efecto de convertir”,  y  convertir 

es  “cambiar,  modificar,  transformar  algo”.    La  transferencia  es  definida  como  “paso  o 

conducción  de  una  cosa  de  un  punto  a  otro”,  otra  de  sus  acepciones  es  “remisión  de 

fondos de una cuenta a otra, sea de la misma persona o de diferentes”. Entre los efectos 

de los modos de adquirir el dominio de  las cosas está  la  transferencia de un derecho de 

dominio u otro derecho real, incluso respecto de derechos personales.

74

  

La finalidad de las conductas es la de transformar un bien por otro, con la intención 

de  legitimarlo;  que  el  bien    de  origen  ilegítimo  se  convierta  o  pase  a  la  legalidad,  a  la 

licitud. También se ha considerado que la enunciación de distintos  verbos rectores en  la 

tipificación se realiza con la finalidad de remitirse a un concepto general de lavar dinero, 

siguiendo el ejemplo de la defraudación o estafa, en donde el legislador puede enumerar 

distintos  verbos  típicos  con  un  mismo  fin,  pero  en  última  instancia  lo  que  se  busca  es 

describir y sancionar aquellos actos que tienden a “lavar” dinero sucio.

75

  

A  diferencia  de  lo  prescripto  en  los  otros  instrumentos  analizados,  el  Reglamento 

Modelo  de  la  CICAD  no  exige  que  la  conversión  o  transferencia  sean  hechas  con  un 

objetivo. No exige un requisito subjetivo del tipo restringiendo la formulación del delito, 

le  basta  sólo  que  se  realicen  las  conductas  descritas  sabiendo,  debiendo  saber  o  con 

                                                           

71   

Así,  el  Dr.  Miguel  Langón  Cuñarro,  “La  Convención  de  Viena  de  1988...”,  trabajo  presentado  al 

PNUFID en Sucre, Bolivia, mayo de 1992.   

 

72

   

Idem.,  cf.  Horacio  Cattani,  “Jornadas  Interparlamentarias  sobre  el  lavado  de  dinero”,  Comisión  de 

Legislación Penal, H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina”, 1992, pág.52 a 54

73

 Manual de Apoyo, CICAD, op. cit., pg. 23.Este aspecto fue puesto de manifiesto por los expertos 

responsables de la redacción de la Convención de Viena de 1988. El art. 3 (c ) (i ) prevé que “sujeto a los 

límites constitucionales y los conceptos fundamentales” del sistema legal de cada país, cada país adoptará 

las medidas necesarias para tipificar como delito: “ i) la adquisición, posesión o uso de propiedad, 

conociendo, al tiempo de su recepción, que dicha propiedad provenía de un delito o delitos previstos 

conforme al subparagrafo (a) del parágrafo en cuestión o de un acto de participación en tal delito o delitos”. 

74

 Ibídem. 

75

 Cámara de Diputados de la República Argentina, op. cit., pg. 8673. 


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