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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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25 

ignorancia  intencional  de  que  los  bienes  son  producto  de  un  delito  de  tráfico  ilícito  o 

delitos conexos. 

2.- 

Ocultación,  encubrimiento  de  la  determinación:  de  la  naturaleza,  el  origen,  la 

ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales o de derechos relativos a tales 

bienes. (Convención de Viena, Artículo 3 (1) literal b ii); Convención de Palermo, Art. 6 

(1)  literal  a)  ii);  Reglamento  Modelo  CICAD,  Articulo  2  (3);  Modelo  de  Legislación 

(PNUFID)  Artículo1  inciso  2  y  Artículo  21  inciso  2;  Convenio  Centroamericano, 

Artículo  2  (2);  Convenio  del  Consejo  de  Europa,  Artículo  6.1  literal  b  y  Directiva  CE 

Artículo 1) 

Ocultación: 

Conforme al diccionario de la Real Academia Española, ocultar implica “esconder, 

tapar, disfrazar, encubrir a la vista”. La ocultación se refiere a la substracción de una cosa 

con el  objeto de quitarla de donde puede ser vista  y colocarla donde se  ignore que está, 

esconderla de cualquier modo.

76

  

La conducta aquí tipificada es la de esconder, tapar o disfrazar bien sea el origen, la 

ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de los bienes.

77

 

La conducta se puede realizar mediante una conducta activa  -esconder, disfrazar o 

tapar-, o bien una pasiva –callar lo que se conoce-. Para esta última forma debe existir un 

deber jurídico que el autor del delito ha dejado de lado. 

El  Reglamento  Modelo  de  la  CICAD    se  refiere  a  quien  impida  la  determinación 

real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de 

los bienes o derechos relativos a tales bienes. 

  

El Artículo 21 de la Legislación Modelo del PNUFID prevé que “quienes hubieren 

contribuido  a  ocultar  o  encubrir  la  naturaleza,  el  origen,  la  ubicación,  el  destino,  el 

movimiento o la propiedad reales de recursos,..”. Esta norma entonces no amplía el tipo, 

lo  modifica  por  cuanto  castiga  a  quienes  hubieran  “contribuido  a  ocultar”,  lo  que  en 

puridad es una  forma de complicidad o de coautoría del encubrimiento, algo que parece 

absurdo  desde  que  en  esta  redacción  no  ocurre  lo  que  sí  pasa  en  la  Convención  o  en  el 

                                                           

76

 Ibídem. 

77

 Saavedra Rojas, op. cit., pg. 133. 


 

26 

Reglamento  Modelo  de  CICAD,  donde  la  ocultación  toma  forma  de  delito  autónomo

78

nótese que el mencionado Artículo 21 no incluye como sujeto punible al que ocultare el 

origen, etc, del dinero.  

 

Encubrir: 

 

El  diccionario  de  la  Real  Academia  Española  de  la  lengua  define  el  término 

“encubrir” como “ocultar una cosa o no manifestarla”, “impedir que llegue a saberse una 

cosa”. 

 

La gran diferencia entre el ocultar y el encubrir puede residir en el hecho de que se 

oculta  lo  que  es  de  uno  o  lo  que  está  bajo  la  disponibilidad  jurídica  del  autor,  mientras 

que  se  encubren  los  actos  de  otro  o  bien  sus  bienes.

79

  Esta  aclaración  permite  en  cierta 

medida  hacer  responsables  a  los  autores  del  hecho  previo  en  cuanto  al  delito  de  lavado 

por cuanto son los “autores del crimen previo los que ocultan su delito”. 

 

Asimismo debe tenerse en cuenta que en la tipificación adoptada por la Convención 

de  Palermo  se  ha  sustituido  el  vocablo  encubrir  por  el  de  disimular,  lo  cual  es 

demostrativo  --junto  con  la  aclaración  del  Artículo  6,  (2)  literal  e)  que  dice  que  no  se 

penará al autor del hecho previo por el posterior lavado si así lo requieren los principios 

fundamentales  del  Estado  parte--  que  en  la  actualidad  se  busca  redactar  las  normas  de 

forma  tal  que  se  pueda  efectuar  un  juicio  de  reproche  por  el  lavado  al  autor  del  hecho 

previo. Al desaparecer el verbo encubrir no hay razón para sostener que se esta penando 

el encubrimiento del delito propio, toda vez que no se castiga el auto encubrimiento sino 

la  posterior  conducta  de  disimular.  La  utilización  que  hace  el  Convenio  de  Viena  del 

término encubrimiento ha dado lugar a problemas, por lo cual este vocablo es entendido 

por  parte  de  la  doctrina  como  sinónimo  de  ocultación

80

,  problemática  que  ha  venido  a 

subsanar la Convención de Palermo. Es por ello que países como Portugal, al incorporar 

la  normativa  internacional  en  su  legislación  optó  por  el  concepto  de  “disimular”,  que 

como se ha visto es el que existe en la Convención de Palermo.

81

 

                                                           

78

  

Cfr. Langón Cuñarro. Op. Cit. pág. 37  

79

 Saavedra Rojas, op. cit. 134. 

80

 Cordero Blanco, op. cit. Pg. 319 

81

 En el informe del Cómite Especial encargado de elaborar la convención, al comentarse el art. 6 se deja 

constancia de que “las palabras ocultar o disimular” han de entenderse de manera que incluyan la 

obstrucción del descubrimiento del origen ilícito de los bienes”. Ver Naciones Unidas 

www.odccp.org/palermo/. 


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