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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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I. 

Introducción 

a. 

Problemática del delito de lavado de dinero 

El propósito de las organizaciones criminales es generar ganancias para el grupo o  

para un miembro del mismo. El lavado de dinero consiste en la disimulación de los frutos 

de actividades delictivas con el fin de disimular  y ocultar sus orígenes ilegales. 

1

  

Actividades criminales tales como el desvío de armas, el contrabando o el tráfico 

ilícito  de  drogas  generan  grandes  sumas  de  dinero  por  lo  que  las  organizaciones 

criminales  necesitan  encontrar  una  vía  para  utilizar  los  fondos  sin  despertar  sospechas 

respecto al origen ilícito de estos.

2

 Durante l 

En  la  segunda  mitad  del  siglo  XX,  con  la  amenaza  de  modernas  y  sofisticadas 

formas  de  actividad  criminal  transnacional,  ha  surgido  la  preocupación  por  la 

insuficiencia  de  legislaciones  nacionales  eficaces  para  combatir  el  crimen  organizado  y 

las actividades tendientes a lavar el dinero proveniente de sus actividades ilícitas.

3

 

 A partir del fenómeno señalado surgieron nuevas legislaciones y esfuerzos en el 

ámbito  internacional  para  combatir  el  lavado  de  dinero,  así,  la  Convención  de  las 

Naciones Unidas Contra el Tráfico  Ilícito de  Estupefacientes  y Sustancias Psicotrópicas 

de 1988, conocida como la Convención de Viena de 1988

4

, el Reglamento Modelo sobre 

Delitos de Lavado Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas, y otros Delitos Graves, 

de  la  CICAD  de  1992

5

  y  la  última  convención  sobre  la  temática,  la  Convención  de  las 

                                                           

1

 FATF-GAFI, Financial Action Task Force on Money Laudering. “Basic Facts about Money Laudering”, 

ver 

www.oecd.org/fatf

  El concepto encubrir implica la acci

ón dirigida a lograr que el crimen cometido o sus 

consecuencias queden impunes en cuanto no pueda ser aprehendido el criminal y no pueda ser secuestrado el botín 

obtenido. En cambio el concepto de disimular si bien puede ser entendido como encubrir se diferencia de éste toda vez 

que no abarca únicamente el concepto clásico del delito de encubrimiento, sino la obstrucción del descubrimiento del 

origen de una cosa, en el tema en análisis del origen ilícito de los bienes. 

2

 Idem. 

3

 CICAD, Organización de los Estados Americanos, “Manual de Apoyo para la tipificación del delito”, 

OEA, 1998. 

4

 UN, “United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic substances, 

1988” 

5

 Secretaría General,Organización de los Estados Americanos, Washington DC, Comisión Interamericana 

para el control del  Abuso de Drogas, de aquí en más se cita la normativa como Reglamento Modelo 

CICAD. 


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