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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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34 

El  concepto  de  autor  en  el  delito  de  lavado  de  activos  dada  su  similitud  con  el 

delito de encubrimiento es fuente de diversas discusiones. La cuestión, tal como ha sido 

señalado  al  comienzo  de  este  trabajo  reside  en  determinar  si  el  autor  de  la  conducta 

previa puede ser autor del delito de lavado.  

a.  Derecho Internacional 

En  la  normativa  internacional  son  tres  los  instrumentos  que  hacen  mención  al 

tema del sujeto activo. 

El Convenio del Consejo de Europa realiza una mención expresa al sujeto activo 

del delito de lavado de capitales. A efectos de ayudar a los países miembros para aplicar 

las normas del número 1 del art. 6, que regula el lavado de activos, se prevé que pueden 

establecer  los  estados  que  el  blanqueo  no  se  aplique  a  la  persona  que  cometa  el  delito 

previo  art.  6.2,  b.  Se  admite  de  esta  forma  que  si  los  principios  constitucionales  del 

derecho interno de cada país no permiten que si una persona ha cometido el delito previo, 

pueda ser juzgada nuevamente por el delito adicional de lavar los bienes procedentes del 

crimen anterior.. 

108

  

 

La  Convención  de  Naciones  Unidas  para  Combatir  la  Delincuencia  Organizada 

Transnacional  en  su  Artículo  6  al  penalizar  el  lavado  del  producto  del  delito  en  el 

apartado 2, sección e prescribe que “si así lo requieren los principios fundamentales del 

derecho  interno  de  un  Estado  Parte,  podrá  disponerse  que  los  delitos  tipificados  en  el 

párrafo  1  del  presente  artículo  no  se  aplicarán  a  las  personas  que  hayan  cometido 

previamente  el  delito  determinante”.  Sigue  de  esta  forma  el  criterio  previsto  en  la 

Directiva del Consejo de Europa, dejando en libertad de opción a los países, aún cuando 

cubre la posibilidad de que el autor del delito precedente pueda ser castigado en concurso 

por el lavado de activos. 

 

En una postura diferente se  encuentra  el Reglamento Modelo de  la CICAD, que 

en  su  Artículo  2,  apartado  6  sostiene  expresamente  que  “los  delitos  tipificados  en  este 

artículo,  serán  investigados,  enjuiciados,  fallados  o  sentenciados  por  el  tribunal  o  la 

autoridad  competente  como  delito  autónomo  de  los  demás  delitos  de  tráfico  ilícito,  u 

otros delitos graves”. Puede apreciarse que  es la  intención de  la  normativa distinguir el 

                                                           

108

 Blanco Cordero, op. cit. pg. 459 


 

35 

delito de  lavado del  encubrimiento en  cuanto  el  crimen es  valorado  como una conducta 

autónoma.  

 

De  lo  explicado  puede  colegirse  que  los  países  signatarios  de  estos  Convenios 

internacionales  se  encuentran  en  la  obligación  de  perseguir  criminalmente  a  los  autores 

del delito previo, que puede ser del tráfico de droga, armas u otro delito grave, con la sola 

limitación de la normativa interna. Es decir, el límite esta dado por la interpretación que 

de  la  norma  se  realice  en  el  ámbito  nacional.  Se  puede  considerar  que  el  lavado  tiene 

como  finalidad  agotar  los  efectos  del  crimen  previo  y  su  desvalor  esta  cubierto  por  el 

crimen previo. En contra de este punto de vista se puede alegar que no existe una doble 

persecución  criminal  y  no  hay  afectación  a  garantías  constitucionales,  toda  vez  que  el 

desvalor del delito de lavado tiene un plus que supera el concepto de encubrimiento, que 

además afecta otros bienes jurídicos y por lo tanto no existe una doble juzgamiento sobre 

la misma conducta.  

En  suma  la  cuestión  que  se  analizara  es  determinar  si  el  lavado  es  una  figura 

diferente al encubrimiento y en su caso si el autor del hecho previo puede ser juzgado por 

el lavado.  

b.  Derecho Comparado 

1. 

Clasificación 

En  la  legislación  comparada  existen  países  en  los  cuales  el  lavado  de  activos 

constituye un delito  común,  y por  lo tanto cualquier persona puede ser sujeto activo sin 

necesidad  de  que  reúna  características  especiales  de  autor.

109

  Del  otro  lado  existen 

legislaciones  que  establecen  una  limitación  del  circulo  de  los  posibles  autores  del 

delito.

110

  La  limitación  respecto  de  los  sujetos  del  delito  de  lavado  se  representa 

generalmente  a  partir  del  concepto  según  el  cual  el  autor  del  delito  previo,  como  en  el 

encubrimiento  no  puede  ser  el  autor  de  la  conducta.  En  este  aspecto  en  la  legislación 

argentina, art. 278 del Código Penal prevé que en la figura del lavado pueden participar 

los que no hubieran participado en el delito del cual provienen los bienes en cuestión.

111

 

En Alemania previo a la reforma de la norma referida al lavado de activos, se preveía que 

                                                           

109

 En este aspecto el art. 305 bis del Codigo Penal Suizo; art. 505 del C.P. belga modificado en julio de 

1995, que introdujo un párrafo en el que declara expresamente que los autores, coatuores o cómplices en el 

delito previo pueden ser sancionados por el posterior delito de blanqueo. 

110

 Blanco Cordero, pag. 460. 


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