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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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este  aspecto  el  problema  puede  surgir  en  el  caso  de  que  una  jurisdicción  solicite  la 

extradición  de  un  organizardor  de  una  asociación  criminal  por  el  delito  de  lavado  de 

activos y en el otro país donde se encuentra estuviere acusado o hubiese sido penado por 

el  delito  previo.  En  estas  circunstancias,  en  caso  de  no  reconocerce  la  autonomía  del 

delito de lavado y la posibilidad de que el autor del hecho previo pueda ser acusado en el 

país  en  donde  se  encontraría  acusado  por  el  delito  previo,  podría  llegar  a  negarse  la 

cooperación  en  material  criminal  en  tanto  podría  argumentarse  que  sería  juzgado  el 

enjuiciado en el país requiriente por el agotamiento del crimen previo. Se puede apreciar 

en  este  ejemplo  como  la  cuestión  merece  ser  valorada  no  sólo  a  la  luz  de  la  teoría  del 

delito sino también conforme pactos internacionales y las normas fundamentales de cada 

estado.  

 

En  este  sentido  en  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Delicuencia 

Organizada  Transnacional  se  discutió  la  preocupación  de  los  países  miembros  a  raíz  de 

los  vínculos  de  la  delincuencia  organizada  transnacional.    Es  así  como  en  el  párrafo  2 

apartado e) se interpreta que se tiene en cuenta los principios jurídicos de varios Estados 

en los que no está permitido acusar a la misma persona por el delito previo y el crimen de 

lavado a la vez. Se afirmó en dicha ocación que los Estados que regulan la normativa en 

este sentido se comprometían a no denegar la extradición y la asistencia judicial recíproca 

por el hecho de que la solicitud se sustentara en un delito de lavado respecto del cual el 

crimen determinante fuese cometido por la misma persona.

135

 

 

Resulta pues importante valorar que no si existen reparos legales para considerar 

que el autor del delito determinante puede ser responsable posteriormente por el lavado, 

lo cual como se verá no agrava garantías del debido proceso y debería ser admitido. 

2. 

Afectación de bienes jurídicos distintos y desvalor diferente. 

La postura  conforme a  la cual es  impune el  aprovechamiento  de  los efectos del 

delito, porque ese  hecho está comprendido en  la pena del delito previo, tiene  límites. El 

criterio  que  limita  dicha  postura  comienza  por  analizar  si  la  receptación  es  un  acto 

posterior copenado, y si es una consecuencia natural del delito previo. Como vimos, hay 

doctrina  que  sostiene  que  el  delito  previo  (tráfico  de  drogas)    lesiona  el  mismo  bien 

                                                           

135

 Convención de las Naciones Unidas contra la Delicuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, 

Informe del Cómite Especial encargado de la redacción art.6: Penalización del blanqueo del producto del 

delito. 



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