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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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Naciones  Unidas  contra  la  Delincuencia  Organizada  Transnacional.

6

  Del  mismo  modo 

tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han realizado esfuerzos 

tendientes al control de esta actividad.

7

  

El desarrollo actual de la delincuencia es hacia una criminalidad organizada, y no 

individual;  empresas  regidas  por  las  leyes  del  mercado  que  dirigen  su  acción    a  la 

obtención  de  beneficios  económicos  aprovechando  las  oportunidades  que  brinda  una 

economía mundial globalizad a. Las estimaciones sobre los alcances del lavado de dinero 

indican  que  éste  supera  el  producto  bruto  interno  de  la  mayoría  de  los  países,  lo  cual 

permite comprender fácilmente que las organizaciones criminales manejan fortunas y que 

resulta importante estudiar y legislar a efectos de combatir este fenómeno.

8

 

Las  consecuencias  dañosas  de  esta  nueva  realidad  pueden  describirse  como  la 

contaminación  y  desestabilización  de  los  mercados  financieros  poniendo  en  peligro  las 

bases  económicas,  políticas  y  sociales  de  la  democracia.

9

    Dado  que  la  integridad  del 

sistema  bancario  y  de  los  servicios  financieros  depende  fundamentalmente  de  la 

percepción  que  de  los  mismos  tenga  la  sociedad,  dicha  reputación,  entendida  como 

integridad,  es  uno  de  los  valores  más  importantes  de  ambos  sectores.  Si  los  fondos 

provenientes  de  actividades  ilegales  pueden  entrar  en  una  institución  integrante  del 

sistema  por  la  participación  intencional  de  un  empleado  o  por  su  negligencia,  la 

institución  puede  verse  involucrada  en  una  actividad  delictiva  asociada  a  una 

organización criminal afectando negativamente la reputación de la institución.

10

   

Además  el  Fondo  Monetario  Internacional  ha  señalado  como  consecuencias 

perversas  del  lavado  de  activos  a  escala  macroeconómica  el  cambio  inexplicable  en  la 

demanda  de  dinero,  lo  que  aumenta  los  riesgos  bancarios,  contaminado  transacciones 

                                                           

6

 UN, “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, ver 

artículos 5 que penaliza la participación en un grupo delictivo organizado, articulo 6 que penaliza el 

blanqueo del producto del delito entre otros. 

7

 Ver en este sentido los ensayos publicados por estas instituciones: ”International Monetary Fund and 

World Bank: Enhancing contributions to combating money laudering”, April 2001 y “ Financial System 

Abuse, Financial crime and Money Laundering”, February 2001, en  

8

 Isidro Blanco Cordero, “El delito de Blanqueo de Capitales”, Ed.Aranzadi, 1997, pag 32.  

9

 Idem. 

10

 FATF-GAFI, Idem. Este ha sido el fundamento para desarrollar el Programa Hemisférico para la 

capacitación de funcionarios bancarios y de entidades reguladoras de entidades financieras financiado por 

el Banco Interamericano de Desarrollo del cual la CICAD es Agencia Ejecutora. 


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