Página principal



El delito de lavado de activos como delito autonomo

Descargar 0.61 Mb.
Ver original pdf

El delito de lavado de activos como delito autonomo





Descargar 0.61 Mb.
Ver original pdf
Página41/56
Fecha de conversión06.08.2018
Tamaño0.61 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   56

 

45 

contemplados en dicha ley. 

138

 En este país se ha explicado que el concepto “cualquiera” 

descripto  en  la  ley sólo puede referirse a quien  no  haya  intervenido en  el  hecho previo, 

pues  de  ser  así  debe  ser  penado  por  estos.

139

.  En  Colombia  la  Corte  Constitucional 

también ha establecido que el delito de concierto para delinquir es un delito autónomo del 

delito  base  como  ser  la  venta  de  estupefacientes,  por  cuanto  el  concierto  para  delinquir  

contiene elementos distintivos diferentes a otros delitos que constituyen un peligro para la 

tranquilidad  colectiva  y  atentan  contra  la  seguridad  pública.

140

  También  se  expresó  en 

esta  decisión  que  como  delito  autónomo  la  conspiración  no  requiere  de  la  realización 

previa, paralela o posterior de otras conductas delictivas para considerarse materializada. 

En  estos  conceptos  encontramos  una  similitud  muy  grande  con  la  problemática  de  la 

autonomía del lavado de activos en cuanto afecta otros bienes jurídicos y tiene elementos 

diferentes  del  delito  previo.  Pero  fundamentalmente  tal  como  se    analiza  en  el  apartado 

sexto  no  es  necesario  la  realización  de  un  delito  previo  o  en  forma  paralela  para  su 

acreditación.  

 Y  como  situación  análoga,  pero  desde  otra  perspectiva,  cabe  mencionar  que  en 

Argentina se considera que el supuesto del delito de tenencia ilegítima de arma de guerra 

concurre en forma real, y se sanciona como delito independiente, del delito de robo con 

armas.  En  estos  casos  el  delito  de  peligro  abstracto,  la  tenencia  ilegítima  constituye  un 

hecho  independiente  del  robo  aunque  las  armas  hayan  sido  utilizadas  en  el  asalto  y 

agraven el delito de robo.  

 

No  obstante  lo  anterior,  debe  señalarse  que  también  en  Argentina  en  algunos 

supuestos como el cohecho y la defraudación se sostiene que existe un hecho único y un 

                                                           

138

 Jurisprudencia Ley 19.366, Ibidem. La Comisión de la Cámara de Diputados de Chile puntualizó que el 

sujeto activo de el delito de lavado no debió haber tomado parte ni cooperado en la ejecución de los hechos 

delictivos sobre tráfico ilícito de estupefacientes; ver Diario Oficial de la República de Chile, Leyes 

Anotadas y concordadas  n 11 CONCACE, , Chile, pág. 27; sin embargo un fiscal apeló un fallo que se 

fundamentaba en esa interpretación de la ley. En todo caso la doctrina no admite pacíficamente ninguna de 

las dos interpretaciones, aún cuando el texto legal no hace referencias explícitas que abonen una u otra 

itrepretación. En este sentido la Jurisprudencia de la Cámara Federal Criminal y Correccional de la 

República Argentina también entiende que el delito de asociación ilícita concurre en forma material (son 

hechos independientes y delitos distintos) con la defraudación.  

139

 Fernando García Diaz, “Lavado de Dinero y Narcotráfico. La Droga como Negocio.”, Universidad 

Central, Chile, 1996, Pg.  49. 

140

 Ver Corte Constitucional de la República de Colombia, sentencia C.241 del 20 de mayo de 1997, que 

puede consularte e

www.cicad.oas.org/lavado

 de activos.  



1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   56

Similar:

El delito de lavado de activos como delito autonomo iconCausa judicial número: 24-2015 señor juez septimo de instrucción de san salvador: bertha maría deleon, maria teresa naves medrano y rene landaverde hernandez
Nistracion publica y el patrimonio del estado de el salvador y el delito de lavado de dinero y de activos, previsto y sancionado...
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconEncubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
...
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconLey contra el lavado de dinero u otros activos
Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales con el compromiso de prevenir, controlar y sancionar...
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconDelitos de lavado de activos por Inés López Valera
El lavado de activos es una actividad que representa todo acto, o tentativa, tendiente a ocultar o encubrir la naturaleza de haberes...
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconEstatus U: Guía para las víctimas de un delito
Estatus U: La guía para las víctimas de un delito está inspirada y parcialmente basada en la guía “Conseguir una visa U”
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconAnexo nº 3 modelo de manual para la prevencion del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Para uso de los agentes de aduana y dueños, consignatarios o consignantes autorizados para operar como despachadores de aduana, supervisados...
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconIngri yeccenia barrera torres
Mediante la cual los condenó como coautores penalmente responsables del delito de secuestro simple
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconN del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y
Sección Normas complementarias de prevención del lavado de activos y del financiamiento del
El delito de lavado de activos como delito autonomo iconModelo de denuncia ante el juzgado por delito de prevaricacion cometido por la administracion ante la inactividad para la rest
Lo de denuncia ante el juzgado por delito de prevaricacion y dejadez de funciones cometido por la administracion ante la inactividad...


Descargar 0.61 Mb.
Ver original pdf