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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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46 

concurso ideal de leyes, en el sentido de que la conducta queda atrapada por el delito más 

grave, la defraudación.

141

 

 

Como se ve resulta fundamental dilucidar la cuestión de si el delito de lavado es 

una  forma de encubrimiento  o  favorecimiento real  o personal  y por  lo tanto  la conducta 

del incurso en el delito predicado constituye pura y llanamente el agotamiento del mismo, 

o si bien es un delito autónomo e  independiente de  la conducta previa,  que afecta  otro 

bien jurídico y que, por lo tanto,  merece ser valorado como un hecho independiente.  

El delito de lavado y los definidos como delitos graves por el Reglamento Modelo 

de la CICAD, siempre están ligados. El lavado de dinero, protege y hace conveniente la 

actividad criminal de la delincuencia organizada, configurando un hecho distinto. Pero si  

se  pondera  que  el  lavado  de  dinero  tiene  una  base  de  naturaleza  encubridora,  el 

interviniente en el hecho previo es impune por el posterior lavado de capitales.  

En  el  caso  del  Artículo  301  del  CP  de  España  si  se  entiende  que  regula 

explícitamente  actividades  propias  del  encubrimiento  (receptación  clásica),  y  en  este 

delito  no  se  admite  la  sanción  del  autor  del  hecho  previo,  conforme  al  criterio  del 

privilegio  del  autoencubrimiento,  sustentado  en  el  principio  de  la  inexigibilidad  de  otra 

conducta distinta, no se podría castigar al autor del delito predicado en un caso de lavado 

acaecido  en  España.  Sin  embargo  si  se  acepta  que  los  organizadores  y  jefes  de  las 

organizaciones  criminales  al  blanquear  el  producto  de  sus  actividades  ilícitas  lesionan 

gravemente  el  bien  jurídico  protegido  por  este  delito,  el  orden  socioeconómico,  debe 

aceptarse  también  que  el  Artículo  301  del  Código  Penal  permite  la  sanción  de  quienes 

incurrieron en el delito previo.

142

 Quienes siguen esta línea entienden que el legislador ha 

dejado abierta la posibilidad de sancionar a los autores del delito previo por el posterior 

lavado de sus ganancias.  

 

Dado que el lavado afecta potencialmente el orden socioeconómico la cuantía del 

blanqueo  podría  ser  un  índice  a  valorar  en  el  tipo  legal  para  sancionar  a  los  sujetos  del 

delito previo. Como el bien jurídico protegido difiere del previsto en el delito predicado, 

                                                           

141

 Cámara Federal Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, causa “Dadone y 

otros por defraudación”, 16/6/97 

142

 Esta es la postura de Blanco Cordero, Op. Cit. Pg. 501 y Vives Antón y González Cussac, “Comentarios 

al Código Penal de 1995”, T. 2. 



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