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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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En  todo  caso  debería  analizarse  si  el  delito  previo  tiene  un  fin  de  lucro  como 

elemento del tipo y si este desvalor cubre al beneficio buscado por la empresa criminal 

en un tipo de lavado que consiste no solo en ocultar, sino en aprovechar unas ganancias 

fabulosas  como  combustible  de  formas  delictivas  que  pretenden  mantener  viva  a  la 

empresa criminal constituyéndola en el anti-estado. 

Este  es  justamente  el  nudo  del  problema  y  donde  debería  girar  la  cuestión  de  sí 

corresponde  o  no  sancionar  al  autor  del  delito  previo  por  el  posterior  lavado  de  sus 

beneficios.  

 

6. 

La  búsqueda  del  fin  de  lucro  y  la  actividad  empresarial  delictiva  como 

elemento distinto en el lavado de activos. 

 

Otras de las razones para sostener que entre el encubrimiento o la receptación y el 

delito previo  existe una relación de alternatividad residen en que en  la primera  figura el 

autor  del  crimen  intenta  eludir  la  justicia,  y  por  lo  tanto  no  puede  sostenerse  que  se 

entregue  a  las  autoridades:  en  tanto  su  conducta  queda  atrapada  en  el  hecho  previo  no 

cabe efectuar un nuevo juicio de reproche. Sin embargo, como ya se explicó, el desvalor 

en la conducta del lavado de dinero tiene un plus que escapa a la figura previa, un afán de 

lucro tendiente a la supervivencia de la empresa criminal que no siempre está presente en 

el hecho previo. Y aun cuando el lucro esté presente en la conducta previa, el desvalor del 

lavado de activos  va más allá en  tanto  implica conductas reiteradas en el tiempo  con el 

objetivo de fortalecer a la organización de una empresa criminal con apariencia de licitud, 

que  va  a  disputar  al  Estado  la  razón  misma  de  su  existencia.  Va  de  suyo  pues  que  esta 

maniobra en la cual participa activamente el autor del hecho previo tiene un desvalor que 

no puede considerarse incluido en el delito previo. 

Dado  lo  anterior,  debería  considerarse  si  así    como  en  el  delito  de  asociación 

ilícita  (criminal)  se  permite  la  concurrencia  real  con  los  delitos  que  son  cometidos  por 

ella,  no debería asumirse  igual  circunstancia con el  lavado de activos.Así,  la maniobra 

no es única ni el designio delictivo uno sólo. Similar argumentación  se sostiene también 

con relación al delito de robo con armas y la tenencia ilegítima de éstas que son usadas en 

un asalto.  


 

51 

 

Nótese  que  en  este  caso  no  habría  afectación  de  garantías  constitucionales  por 

cuanto  es  otro  el  acto  en  cuestión,  en  tanto  existe  otro  designio  criminal  que  supera  el 

perseguido en el delito predicado. El desvalor de la acción afecta otros bienes jurídicos y 

es deber del Estado  no sólo garantizar  el debido proceso  legal  y  cumplir con  los pactos 

internacionales  a  estos  fines,  sino  interpretar  los  pactos  y  tratados  internacionales  en 

forma  integral  justamente  con  las  garantías  constitucionales  que  fundamentan  el  Estado 

de  Derecho.  En  este  sentido  para  cumplir  con  la  normativa  internacional  los  Estados 

Nacionales deben proteger el orden económico de su comunidad y la salud financiera del 

sistema  bancario, 

146

  por  cuanto  en  una  economía  globalizada  la  salud  de  los  sistemas 

nacionales  resulta  un  valor  a  considerar.  Téngase  en  cuenta  que  en  la  Convención  de 

Naciones Unidas contra el Crimen Organizado de 2000 se prevé que la penalización del 

delito de lavado de activos como uno de los crímenes a ser sancionado para  combatir la 

criminalidad trasnacional organizada. Además debe tenerse en cuenta si no existe reparo 

constitucional en el orden interno a la sanción del autor del delito previo como sujeto a su 

vez  del  delito  de  lavado  por  las  consideraciones  mencionadas  debe  sancionárselo  a 

efectos de proteger debidamente los valores sociales en juego y cumplir fielmente con los 

tratados  internacionales  que  generalmente  en  los  países  signatarios  tienen  jerarquía 

constitucional. 

 Como  se  ha  explicado  no  existe  gravamen  constitucional  en  la  sanción  por  este 

delito al autor del hecho previo toda vez que no hay fundamento para sostener una doble 

persecución penal ni se exige que declare contra sí mismo y se entregue a la justicia, sino 

que  su  desvalor  es  más  grave  que  el  del  delito  previo  y  afecta  un    bien  jurídico  cuya 

magnitud es notoriamente relevante. 

V.  

La autonomía del delito de lavado de activos y la prueba del delito previo. 

 

a. Introducción. 

 

Uno de los elementos del tipo de lavado de capitales esta constituido por el delito 

previo del cual  proceden los activos (bienes) 

147

que son ocultados, recibidos, transferidos 

o modificados. 

                                                           

146

 Repárese en los efectos negativos que se han detallado en el apartado 2. 

147

 Isidro Blanco Cordero, “El delito de Blanqueo de Capitales”, ED Aranzadi, 1997, Pág. 222. Explica el 

autor que  el delito previo del cual provienen los bienes objeto del crimen analizado es considerado por 


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