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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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los requisitos que resultan necesarios considerar probados en un juicio criminal para tener 

por acreditada esta circunstancia. 

 

Es  importante  considerar  que  el  delito  de  lavado  de  activos  es  un  crimen  no 

tradicional  y  que  es  la  forma  que  tiene  la  criminalidad  organizada  para  sustentar  sus 

actividades  ilícitas  en  el  ámbito  transnacional.  A  partir  de  las  enormes  e  incalculables 

sumas  de  dinero  que  maneja  el  crimen  internacional  se  ocasiona  un  daño  continuo  a  la 

economía no solo de los estados sino a la comunidad internacional. A esto debe sumarse 

el  hecho  de  que  el  dinero  que  lavan  las  organizaciones  criminales  les  permite  lograr 

impunidad  y  sobornar  a  funcionarios  públicos.  Se  ha  dicho  por  eso  que  este  tipo  de 

crímenes  constituye  delitos  de  lesa  humanidad,  al  poner  en  riesgo  a  las  instituciones 

democráticas y la estabilidad de las naciones.

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Uno  de  los  casos  típicos  de  lavado  de  activos  que  escapa  al  concepto  del 

encubrimiento  clásico es el supuesto  en el cual a partir de  indicios es posible comenzar 

una investigación de lavado de dinero, y posteriormente continuar con esta hasta llegar a 

un juicio criminal logrando una condena; también cuando no existe una denuncia formal 

o  imputación  de  un  crimen  concreto,  sino  la  sospecha  por  parte  de  organismos  de 

seguridad de que determinados activos (dinero por ejemplo secuestrado en un aeropuerto 

a  un  pasajero)  permiten  sospechar  que  provienen  de  un  delito.  Es  justamente  es  estos 

casos  cuando  el  delito  de  lavado  de  dinero  cobra  vida  y  sé  autonomiza  totalmente  del 

delito previo. Es decir, no es necesario probar formalmente a partir de la denuncia de la 

sustracción  de  un  automotor  o  cualquier  otro  bien  como  seria  en  un  caso  de  un  delito 

contra la propiedad, que un delito existe y por lo tanto aquel que se encuentra en posesión 

del  bien  sustraído  es  el  autor  o  partícipe  en  el  delito  previo  o  alternativamente  es  un 

encubridor.  

 

c.  La prueba indiciaria del origen ilícito de los bienes. 

Si  la  finalidad  del  derecho  penal  es  proteger  bienes  jurídicos  respetando  las 

garantías  constitucionales  y  esencialmente  el  debido  proceso,  no  encontraríamos  reparo 

alguno  en  argumentar  a  favor  de  la  autonomía  del  delito  de  lavado  de  activos  en  los 

supuestos en que el delito previo se comprueba a partir de indicios que permitan afirmar, 

conforme  a  las  reglas  de  la  sana  crítica,  que  el  dinero  o  los  activos  que  se  hallan 

                                                           

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 Langon Cuñarro, op. Cit. Pág. 6. 


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