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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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secuestrado provienen de un delito. En última instancia no existe reparo constitucional o 

legal  alguno  para  impedir  esta  postura.  El  problema  reside  en  que  lo  que  se  exige  es  el 

cambio de un paradigma en vigencia, el clásico delito de encubrimiento del derecho penal 

liberal,  que  ante  la  nueva  criminalidad  organizada  transnacional  debe  ser  superado  para 

que el derecho penal sea efectivo (resguardando siempre las garantías individuales). Por 

ello intentaremos en este apartado clarificar como puede probarse el delito de lavado de 

activos en forma autónoma del delito previo.  

 

Resulta necesario que en la valoración de la prueba se admita el concepto de sana 

crítica y libertad probatoria con la única limitación de que las acciones desarrolladas por 

los  órganos  estatales  encargados  de  investigar  conductas  presuntamente  criminales 

respeten  las  garantías  previstas  en  las  normas  constitucionales  y  convenios 

internacionales.  No  basta  con  la  mera  tipificación  del  delito  de  lavado  y  su  concepción 

como delito autónomo del hecho criminal previo, sino que es fundamental permitir a los 

operadores herramientas indispensables para descubrir las acciones delictivas.

151

 

 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  en  el  proceso  penal  esta  proscripta  “  toda  prueba 

ilícita  en  la  prosecución  de  la  verdad...que  los  derechos  fundamentales  y  libertades 

públicas  constituyen  el  núcleo  esencial  del  ordenamiento  jurídico,  por  lo  que  cualquier 

prueba  obtenida  violentando  unos  de  tales  derechos  o  libertades  está  afectada  por  una 

inaceptable causa de injusticia, y por lo tanto no surtirán efecto.”

152

  

 

La  Convención  de  Viena  prescribe  en  el  Art.  3.3  que  “el  conocimiento,  la 

intención  o  la  finalidad  requeridos  como  elementos  de  cualquiera  de  los  delitos 

enunciados,  podrán  inferirse  de  las  circunstancias  objetivas  del  caso”.  Por  otro  lado  el 

Reglamento Modelo de la CICAD, (Art. 2.5) dice que “el conocimiento, la intención o la 

finalidad requeridos como elementos de cualesquiera de los delitos de lavado de activos 

podrán inferirse de las circunstancias objetivas del caso” 

 

Estos principios que son utilizados para valorar las pruebas en materia criminal y 

estos  conceptos  referidos  a  la  valoración  del  elemento  subjetivo  del  tipo  deberían  ser 

                                                           

151

 Langon Cuñarro, op. Cit. Pág. 8 

152

 José Luis Conde Salgado, “Los medios de prueba en los procesos por delitos de tráfico de drogas y de 

blanqueo de capitales. Ideas Generales”, e

www.cicad.oas.org

., Lavado de activos, (cursos de 

capacitación), Pág. 2.  


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