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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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usados  para  ponderar  el  origen  ilícito  de  los  bienes  en  el  delito  de  lavado  y  el 

conocimiento del origen por parte del autor. 

 

d.  La comprobación del objeto del delito de lavado de activos. 

La  autonomía  del  delito  de  lavado  se  manifiesta  claramente  en  materia  procesal 

cuando  el  objeto  del  delito,  esto  es  el  origen  delictivo  de  los  bienes  lavados  puede  ser 

comprobado  por  cualquier  medio  legal.  No  es  indispensable  una  sentencia  de  condena 

por el delito básico de tráfico de drogas u otro delito grave, se debería permitir la prueba 

del origen delictivo de los activos por cualquier medio. Como se ha descripto si se admite 

que el delito es autónomo, que es diferente  al encubrimiento más allá de  la similitud en 

los  verbos  típicos  y  la  naturaleza  jurídica,  debe  admitirse  que  la  prueba  indiciaria 

correctamente  aplicada  conforme  el  criterio  de  la  sana  crítica,  permite  corroborar  el 

origen criminal de los fondos de esta forma. 

Debe considerarse que parte de la doctrina siguiendo como parámetro el delito de 

receptación sostiene que “es preciso saber con precisión  cuál  fue  el  hecho delictivo del 

cual provienen los bienes”,

153

 y que es necesario, practicar en el juicio por receptación las 

pruebas  que  permiten  la  existencia  de  un  delito  previo  que  permitan  su  calificación 

jurídica.

154

  Esta  postura  no  se  contradice  en  principio  con  la  que  sostiene  el  uso  de 

elementos indiciarios, sino que el tema en última instancia resulta de valoración en cada 

caso concreto. 

 

En una sentencia de la justicia de Costa Rica se acreditó la procedencia ilegal del 

dinero incautado y demás bienes objeto del delito de lavado de activos a partir de prueba 

indiciaria.

155

  En  el  proceso  el  Fiscal  formuló  acusación  y  luego  el  Tribunal  tuvo  por 

acreditado que los imputados “convinieron en realizar una introducción  oculta de dinero 

producto de la venta de drogas no autorizadas a Costa Rica, provenientes de los Estados 

Unidos”.  Se  describe  en  la  sentencia  como  uno  de  los  implicados  viajó  a  los  Estados 

Unidos  donde  recibió  dinero  de  baja  denominación  y  lo  envolvió  de  forma  tal  que 

estuviere  oculto. Los  agentes policiales ante  la  información de que uno de  los  acusados 

                                                           

153

 Cordero Blanco, op. Cit. Pág. 252. 

154

 Ibídem. 

155

 Sentencia no. 46-95, Tribunal Superior de Alajuela, Sección Segunda, ver 

www.cicad.oas.org

 , lavado 

de activos (jurisprudencia). El autor del crimen fue condenado a la pena de 12 años de prisión por ser 

considerado penalmente responsable del delito de legitimación de capitales provenientes del 

narcotráfico.(citado mas adelante como Sentencia Tribunal Costa Rica) 


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