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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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financieras e incrementado la volatilidad  del flujo de capitales y el cambio de las tasas de 

interés debido a cambios sin anticipación de capitales entre distintos países.

11

 

Es por  las razones antes señaladas que el  fenómeno del  lavado de activos afecta 

en  forma  novedosa  valores sociales tales como el orden socioeconómico. Y partir de tal 

hecho se debe subrayar que el blanqueo de dinero ya no sólo afecta a la administración de 

justicia  como  lo  hace  el  delito  de  encubrimiento:  el  blanqueo,  de  acuerdo  a  una 

interpretación teleológica del mismo, daña el  orden socioeconómico

12

 al  afectar tanto  la 

libre competencia como la estabilidad y solidez del sistema financiero.

13

 

b. 

La  cuestión  de  la  autonomía  del  delito  de  lavado  y  su  relación  con  el 

encubrimiento 

Una  de  las  cuestiones  centrales  a  tomar  en  consideración  para  valorar  en  la 

formación de leyes penales que pretendan penalizar el lavado de activos está relacionada 

con las similitudes y diferencias entre el delito de lavado de dinero y el encubrimiento. Es 

importante  considerar  si  el  delito  de  lavado  es  un  delito  independiente  que  puede  ser 

diferenciado  del  encubrimiento.  De  ser  así,  el  autor  del  delito  previo  puede  ser 

considerado autor del crimen de blanqueo de dinero y,  por ende pasible de ser penado en 

concurso  con el delito precedente.

14

 Para comprender el delito de  lavado de  activos  hay 

que  valorar  que  en  los  instrumentos  jurídicos  internacionales  una  de  las  hipótesis  de 

conducta del delincuente incurso en dicho delito puede coincidir con la del tipo penal del 

encubrimiento (en sus formas de  favorecimiento real, personal  o receptación) ; es decir, 

el  lavado  puede  verse  como  una  forma  de  encubrimiento  calificado.

15

  El  origen  de  la 

confusión  entre  ambos  delitos  surge  por  cuanto  en  las  tipologías  que  se  utilizan  para 

describir  la conducta de  lavar activos se emplean  verbos usados a su vez en el delito de 

encubrimiento como ser encubrir  y  ocultar. Asimismo en situaciones en que se penaliza 

en  el  lavado  el  convertir  o  transferir  como  acciones  típicas  también  se  requiere 

                                                           

11

 Idem. 

12

 Isidro Blanco Cordero, pag. 187. 

13

 Idem pag. 197. 

14

 Rafael Franzini-Battle, “El delito de lavado de dinero (blanqueo de capitales), pág. 11, (1995) 

15

 Idem, cf. Horacio Cattani 


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