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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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realizar una conducta distinta. Sin embargo, consideradas a la luz de la sana crítica, que 

tiene en cuenta que justamente el delito de lavado de activos se comete con este tipo de 

métodos, como ser mediante el uso de empresas fantasmas, el giro de grandes sumas de 

dinero, el transporte por parte de personas de los bienes en forma oculta, la utilización de 

negocios  que  manejan  grandes  cantidades  de  dinero  en  efectivo  para  lavar  y  ocultar  las 

ganancias  ilegítimas  de  dinero,

157

  las  pruebas  resultan  suficientes  para  que  el  Juez 

conforme a criterios de sentido común arribe a una sentencia condenatoria.  

d.  Prueba indiciaria sustentada en testigos y expertos. 

En  el  supuesto  concreto  del  objeto  del  delito  en  este  caso  comentado  (el  origen 

ilegal del dinero) se corroboró a partir de prueba indiciaria. Es interesante destacar que en 

la  sentencia  los  jueces  utilizaron  como  pauta  valorativa  las  declaraciones  de  personal 

policial  que  declaró  no  sólo  sobre  lo  que  presenciaron  o  escucharon  como  todo  testigo, 

sino como expertos en tanto explicaron la forma en que las conductas desplegadas por los 

imputados  coinciden  con  las  del  delito  de  lavado.

158

  Como  se  logra  apreciar,  como  en 

otro tipo de delitos en los cuales el Magistrado utiliza prueba indiciaria y sustenta su fallo 

en  los  dichos  de  peritos,  las  declaraciones  de  personas  con  experiencia  en  la  temática 

ayuda a esclarecer los hechos en cuestión.

159

  

Sin embargo, seria importante en el futuro considerar que la incorporación como 

medio  de  prueba  de  los  dichos  de  personas  con  experiencia  en  el  tema  fuera  hecha 

conforme las pautas de perito experto y no como mero testigo, en cuanto las reglas para 

controlar una pericia técnica en los diversos ordenamientos le permiten al acusado contar 

con mayores garantías como ser la impugnación de la pericia, el ofrecimiento de perito de 

parte y otras. 

La carga de la prueba. 

                                                           

157

 Ibídem., Pág. 381.  

158

 Ibídem. Pág. 393. 

159

 Téngase en cuenta que en delitos que se cometen en un ámbito de privacidad como los delitos contra la 

libertad sexual, por lo general no se cuenta tampoco con prueba objetiva y solamente con testimonial 

debiendo el Juez sustentar su juicio de valor en los dichos de la víctima y de peritos psicólogos. En otras 

circunstancias, como ser el delito de tenencia ilegítima de armas de guerra se ha comprobado a la luz de la 

sana crítica que si un sujeto participó en un asalto con harmas donde testigos afirman haber visto al 

encausado con un arma y posteriormente se incauta del lugar de los hechos una munición usada en el asalto 

que se corresponde con la de un arma de guerra (y nunca se incauta el arma) es posible efectuar un juicio de 

reproche por este delito, la tenencia ilegítima por resultar razonable argumentar a partir de estos indicios 

que el imputado portaba un arma de guerra al momento de los hechos. 

 



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