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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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Téngase en cuenta que  legislaciones como  la de  los Estados Unidos exigen a  las 

instituciones financieras y  a los sujetos que realizan actos de comercio o negocios por un 

monto superior a los $10,000 bajo amenaza de castigo penal. Podría sostenerse que este 

tipo de obligaciones se asemeja a las declaraciones  que los contribuyentes de  impuestos 

formulan.  Es  decir  la  aplicación  de  la  ley  penal  depende  en  la  recopilación  de 

información y el gobierno necesita exigir a los sujetos que son contribuyentes o bien a los 

que  realizan  actos  superiores  a  un  determinado  monto  que  declaren  las  razones  de  las 

transacciones.  Estas  obligaciones  no  constituyen  una  violación  a  la  garantía 

constitucional de no declarar contra uno mismo y tampoco una injerencia arbitraria en la 

vida particular de los ciudadanos.

167

 El estado crea deberes en determinados individuos a 

fin  de  recopilar  información  que  luego  eventualmente  podrá  utilizar  en  contra  de  ellos 

como prueba indiciaria.  

En el supuesto del lavado de dinero el gobierno puede comprobar el origen ilícito 

de los bienes a partir de actos que no son congruentes con la vida económica que el sujeto 

le  ha  reportado  a  las  autoridades.  Es  decir  si  un  acusado  tiene  empresas  que  no  tienen 

actividad  comercial  conocida  y  en  las  cuentas  bancarias  de  estas  sociedades  se  realizan 

grandes operaciones de dinero; si el sujeto se implica en la introducción de dinero de baja 

denominación  en  forma  furtiva  y  otros  actos  irregulares  que  no  se  condicen  con  su 

actividad  comercial,  puede  sostenerse  que  existen  indicios  de  un  supuesto  de  lavado  de 

activos (siempre considerando las particularidades de cada caso.) 

La  prueba  indiciaria  permite  comprobar  el  origen  ilegal  de  bienes  producto  de 

delitos graves y  no es necesario una condena o resolución judicial de un delito previo por 

cuanto el lavado de activos es un crimen autónomo en el cual su objeto puede ser probado 

por cualquier medio sin que exista reparo constitucional alguno 

 

Si  bien  no  puede  permitirse  legalmente  que  se  invierta  la  carga  de  la  prueba  en 

materia  de  lavado  de  activos  en  cuanto  a  la  prueba  de  la  procedencia  de  los  activos 

incautados,

168

debe  tenerse  en  consideración  que  la  comprobación  de  la  procedencia 

                                                           

167

 Stuntz, “Privacy´s Problem and the Law of Criminal Procedure”, 93 Mich. L. Rev. 1016, 1030-1034 

168

 No puede permitirse en principio por contrariar elementales nociones del principio de inocencia el 

concepto según el cual le corresponde al imputado demostrar que sus bienes no tienen un origen espurio o 

dicho de otra forma que son lícitos. 



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