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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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criminal  puede  basarse  en  indicios  serios,  graves,  precios  y  concordantes  que 

eventualmente permiten sostener una condena. 

VI.  Aplicación  del  concepto  de  autonomía  en  supuestos  de  tipologías  de 

lavado. 

 

En  los  siguientes  casos  de  tipologías  de  lavado  de  activos  se  explicaran 

brevemente cuales son las consecuencias de admitir el concepto de autonomía del delito y 

cuales pueden ser los resultados adversos de sostenerse un criterio contrario. 

1.Una FIU de Europa recibe dos notificaciones de bancos. En un caso el cliente Marvin, 

un extranjero presenta cheques para ser acreditados en su cuenta bancaria argumentando 

que son originados en la venta de tierra en el Africa. El banco le da aviso a la FIU dado el 

monto en  cuestión.  Las  investigaciones posteriores  permiten comprobar que  el padre de 

Marvin  estaba  condenado  en  su  país  por  varios  delitos,  como  fraude  y  corrupción.  A 

consecuencia de la pesquisa y el intercambio de información con las autoridades del país 

del cual Marvin es nacional se presentan cargos contra éste por lavado de dinero y fraude. 

En este supuesto puede verse claramente que si se admite que el delito no es autónomo y 

es  un  encubrimiento  por  parte  de  Marvin  de  los  delitos  de  su  padre,  Marvin  podría  ser 

acusado solo en algunas legislaciones y no su padre por cuanto el autolavado es impune. 

A su vez se podría argumentar que Marvin al actuar a favor de su padre estaría incurso en 

una  causal  de  exculpación  por  cuanto  no  hay  en  algunas  legislaciones  encubrimiento 

punible entre parientes. De aceptarse  el  criterio de  autonomía  y una  clara diferencia del 

lavado con el crimen de encubrimiento este tipo de problemas se evitan. 

2.Una  persona  de  negocios  llamada  Diana  establece  una  sociedad  para  vender  madera. 

Sin  embargo  esta  es  solo  una  fachada  para  lavar  dinero  de  actividades  ilegales.  Los 

fondos son derivados de crímenes y pagados a la sociedad en efectivo pudiendo reportar 

la  sociedad  un  alto  nivel  de  ingresos.  Luego  de  un  año  el  banco  en  donde  la  sociedad 

tiene  domicilio  comunica  a  la  FIU  los  egresos  importantes  de  dinero  y  comienza  una 

investigación  que  permite  establecer  que  la  sociedad  es  solo  una  pantalla  para  lavar 

activos.  Esta  situación  permite  valorar  como  a  partir  de  indicios  se  comienza  una 


 

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investigación criminal y que no resulta esencial probar un delito previo para formular la 

acusación por el delito de lavado de activos. 

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3.Una investigación determina que un director financiero abre cuentas en su institución a 

cambio  de  una  comisión  del  deposito  para  recibir  dinero  proveniente  de  dos  nacionales 

rusos. Se acredita que el contrato entre las partes incluía que el director les proveería a los 

nacionales  de  rusia  préstamos  por  el  mismo  monto  que  el  que  habían  depositado.  La 

pesquisa  posterior  permitió  corroborar  que  el  dinero  en  cuestión  provenía  de  un  crimen  

cometido  por  los  ciudadanos  rusos  en  su  país.  Este  supuesto  también  ilustra  como  las 

pruebas  circunstancias  solo  las  que  permiten  corroborar  el  delito  de  lavado  de  activos, 

que es independiente del crimen predicado por cuanto lo que es necesario para formular 

acusación a los involucrados es la procedencia ilegal de los fondos, y por último como el 

crimen  previo  puede  ser  esclarecido  a  partir  de  la  investigación  del  delito  de  lavado  de 

dinero. 

4.Una  FIU  analizó  como  el  ingreso  de  compañias  establecidas  en  África  oriental  era 

claramente desproporcionado con las ventas reportadas. A su vez las transacciones tenían 

poca  relación  con  el  tipo  de  industria,  (pesca).  Es  así  como  a  partir  de  estos  indicios  la 

investigación  permite  corroborar  como  uno  de  los  titulares  de  las  empresas  tenían 

conexiones con la mafia italiana y estaban lavado dinero. Este caso confirma lo reseñado 

en el sentido de que la prueba indiciaria resulta fundamental para corroborar el lavado de 

activos y que no es necesario, como consecuencia de la autonomía del delito, corroborar 

previamente la comisión de un ilícito para investigar el lavado de activos. 

 

  

VII.-  Conclusiones tentativas

Como  se  ha  analizado  el  concepto  de  autonomía  del  delito  tiene  consecuencias 

tanto  en  la posibilidad de considerar al autor del  hecho previo como autor del delito de 

lavado,  y a su vez esta concepción permite utilizar la prueba  indiciaria como pauta para 

comprobar la procedencia ilegítima de los fondos, con lo cual se independiza el delito de 

lavado del crimen predicado.  

                                                           

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 Casos extraídos de la publicación del Egmont Group, FIUs en Acción, 100 casos del Grupo Egmont, 

2000. 



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