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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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usualmente  que  dichas  acciones  tengan  como  finalidad  el  encubrir  u  ocultar  el  origen 

ilícito del bien.

16

 

Asimismo  es  importante  valorar  si  es  necesario  y  mediante  que  tipo  de 

procedimiento  probatorio  comprobar  la  comisión  de  un  delito  previo  para  corroborar  la 

comisión  del  delito  de  lavado,  o  bien  si  a  consecuencia  del  concepto  de  autonomía  del 

delito de blanqueo de dinero es posible sostener que el crimen es independiente del delito 

predicado,  pudiendo  inferirse  a  partir  de  prueba  circunstancial  e  indiciaria  que  hay  un 

supuesto  de  lavado  y  que  los  fondos  provienen  de  actividades  que  constituyen  el  delito 

predicado sin resultar necesario su acreditación previa.  

 En  este  aspecto  el  objetivo  de  este  trabajo  reside  en  analizar  el  alcance  de  la 

autonomía  del  delito  de  lavado  de  activos.  De  acuerdo  a  lo  señalado  más  arriba,  se 

concluye, por consideraciones de política criminal que es aconsejable admitir la sanción 

del autor del hecho previo como posterior lavador. Así, vimos que existen organizaciones 

criminales  que,  entre  otros  delitos,  se  dedican  a  lavar  capitales  y  afectan  no  solo  la 

administración  de  justicia,  sino  esencialmente  el  orden  económico  de  los  países  y  la 

comunidad  internacional.

17

  Por  lo  tanto,  para  un  control  efectivo  del  fenómeno  el 

blanqueo de  capitales debe ser comprendido  no sólo  como una  forma de  encubrimiento 

sino  como  un  delito  independiente  (autónomo)  contra  el  orden  socioeconómico. 

Asimismo se argumentará que la prueba indiciaria permite corroborar el delito de lavado 

y la procedencia ilegal de los fondos.  

Siguiendo  estos  lineamientos  en  la  Parte  II  se  analizara  el  Bien  Jurídico  en  el 

delito  de  lavado  y  sus  diferencias  con  el  del  delito  de  encubrimiento,  en  la  Parte  III  se 

describe  la  Acción  típica  tanto  en  los  tratados  y  manuales  internacionales,  como  en 

distinta legislación comparada. La Parte IV analiza la Participación en el delito de lavado 

y la exclusión o no del autor del delito previo como autor de este crimen. En el apartado 

V  se  considera  la    relación  entre  la  prueba  indiciaria  y  el  concepto  de  autonomía  del 

delito  de  lavado  y  en  el  apartado  VI  se  describen  casos  de  tipologías  de  lavado  para 

                                                           

16

 Ver en este sentido Convención de Viena art. 3 (b) (i), en contra de esta postura el Reglamento Modelo 

de CICAD, en el art. 2, apartado primero no requiere que la transferencia o el transporte de bienes se 

produzca con una finalidad específica.  

17

 En este aspecto se sigue la opinión de parte de la doctrina, (ver Blanco Cordero, idem pág. 553) 


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