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El delito de lavado de activos como delito autonomo

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aplicar  los  conceptos  explicados.  Por  último  en  el  apartado  VII  se  detallan  las 

conclusiones. 

 

II. 

Bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos. 

a.  La magnitud del problema en el ámbito económico del lavado de activos  

 Los estudios realizados durante la década de los 90 concluyeron que el lavado de 

dinero asciende al dos por ciento de Producto Bruto Mundial

18

.  No obstante, las mismas 

evaluaciones  destacaron  que  dicha  aproximación  podría  no  reflejar  la  magnitud  del 

problema

19

.    La  evaluación  de  la  magnitud  del  problema  requiere  que  se  consideren:  1) 

los  métodos  de  lavado,  2)  los  efectos  económicos  del  lavado  de  dinero,  y  3)  el  origen 

criminal de los ingresos

20

 

1. 

Los métodos de lavado. 

El  desarrollo  de  las  organizaciones  criminales,  por  una  parte,  y  de  los 

instrumentos monetarios electrónicos, por  otra, cambió el panorama de  los  instrumentos 

de lavado de dinero. 

La  globalización  de  la  economía  ha  aumentado  significativamente  con  el 

desarrollo de los mercados, la desregulación de los sistemas financieros y la reducción de 

los  controles  en  las  fronteras.  Este  proceso  de  globalización  beneficia  a  las 

organizaciones  criminales  que  desarrollan  mecanismos  de  lavado  de  dinero  que  les 

permiten rápida y discretamente inyectar en los mercados mundiales el capital que resulta 

de  actividades  ilícitas.    En  este  contexto,  el  dinero  en  proceso  de  lavado  genera 

movimientos rápidos de capital y por ende participa en los movimientos especulativos. 

  Entre los instrumentos  más utilizados para disimular el origen del dinero figuran 

las letras bancarias, fideicomisos, autopréstamos y “swaps”

21

.  Y como consecuencia del  

desarrollo de técnicas más modernas de  lavado de  dinero, existe  ahora una demanda de 

                                                           

18

   Citado por Raine, L.P. y Cilluffo in Global organised crime; the new empire of evil, Center for Strategic 

and  International  Studies,  Washington  1994.    “Macroeconomic  Implications  of  Money  Laundering”  de 

Peter J. Quirck, Monetary and Exchange Affairs Department, International Monetary Fund, June 1996. 

19

      “Money  Laundering  Methodologies  and  International  and  Regional  Counter-Measures”  de  Rick 

McDonell,  National  Crime  Authority,  NSW,  presentado  a  la  conferencia  “Gambling,  Technology  and 

Society:Regulatory  Challenges  for  the  21th  Century”  organizada  por  el  Instituto  de  Criminologia 

Australiano, Sydney, 7-8 de mayo de 1998. 

20

 Es sintomático que el Grupo Ad Hoc de la FATF para medir la magnitud del lavado de activos no haya 

podido arribar a conclusiones válidas y haya puesto fin a sus reuniones.  

21

   Informe sobre tipologías de lavado de dinero, 2000-2001, FATF. 


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