Página principal



Formularios de ald-cft de la ssrp xls

Descargar 11.98 Kb.
Ver original pdf

Formularios de ald-cft de la ssrp xls





Descargar 11.98 Kb.
Ver original pdf
Fecha de conversión03.09.2018
Tamaño11.98 Kb.

 Primer Nombre

 Segundo Nombre

Apellido Paterno 

 Apellido de Casada/o

 Fecha de Nacimiento

 Cédula / Pasaporte

 Sexo

 País de Residencia

 Dirección Residencial

 Celular

 Correo Electrónico Personal

 Ocupación

 Nombre de la Empresa

 Dirección de la Empresa

 Fax

 Correo Electrónico

  Las personas políticamente expuestas son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o

  en su propio país, por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales,  judiciales o militares de

  alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.

 * Si su respuesta es afirmativa, proceda a contestar las siguientes preguntas; si la misma es negativa dirijase a la casilla de firma del cliente.

 DECLARACIÓN DE FUENTE Y ORIGEN DE RECURSOS DE LA TRANSACCIÓN

 (Detalle Actividad Comercial ó Negocio) _____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.

 PERFIL FINANCIERO

 Ingresos anuales actividad principal

Menos de 10 mil US$         10 mil a 30 mil US$        30 mil a 50 mil  US$          Más de 50 mil US$

 Ingresos anuales por otras actividades

Menos de 10 mil US$         10 mil a 30 mil US$        30 mil a 50 mil  US$          Más de 50 mil US$

 REFERENCIAS (1- Personal, 2- Bancaria, 3-Comercial)

Teléfono de contacto

 DOCUMENTOS DE IDENTIDAD PERSONAL (Cotejar):

 Firma del Cliente

Fecha

 DATOS DEL CORREDOR 

(quien declara haber revisado la información suministrada por el cliente o contratante "Ley 59, Art. 86, Numeral 2"):

 Nombre o Razón Social

Nº Licencia

 Firma del Corredor

Fecha

 Nombre y Apellido del funcionario que revisa

 Cargo/ Ocupación

Firma

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA

 Teléfono

FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETOS REGULADOS - No.1

FUPERN - SSRP (ALD/CFT)

                                 Para Extranjeros: Favor incluya copia de su pasaporte o documento equivalente que acredite su estancia legal en el país.                       

 SE HAN HECHO PREGUNTAS

PÓLIZAS CON PRIMA ANUAL, IGUAL O MAYOR A B/. 10,000.00

 Apartado Postal

Cargo actual o anterior: 

 Profesión

 Nacionalidad

 Teléfono Residencial

DATOS OCUPACIONALES

 Estado Civil

Política Conozca a su Cliente - Persona Natural

Resolución No. 08 de Consejo Técnico de Seguros de 29 de octubre de 2008.

DATOS GENERALES

 Apellido Materno 

 PAGO DE LOS SEGUROS EN MENCIÓN, PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

 DECLARO  QUE TODAS MIS ACTIVIDADES  LAS EJERZO DENTRO DE LAS NORMAS LEGALES Y QUE LOS RECURSOS UTILIZADOS  PARA EL 

 El total de las primas anuales que Usted paga, son iguales o superan los B/. 10,000.00       Si          No

 ¿Es usted una Persona 

 Políticamente Expuesta?    Si          No

 DECLARACIÓN

Nombre o Razón Social

1

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA,  COMPLETA Y PROPORCIONA  

 LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE  Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES

Relación con el Cliente 

Actividad

SOLO PARA USO DE LA EMPRESA ASEGURADORA

 Si             No            Para Nacionales: Favor incluya copia de su cédula de identidad personal.

2

3



Similar:

Formularios de ald-cft de la ssrp xls iconFormularios o formatos de solicitudes y tramites xls
Formularios o formatos de solicitudes que se requieren para los trámites inherentes al Cuerpo de Bomberos del
Formularios de ald-cft de la ssrp xls iconInstructivo para Completar Formularios xls
Se deberá colocar N° de Expediente: cuando el trabajador extranjero esté tramitando su
Formularios de ald-cft de la ssrp xls iconFormularios lolita completo 2698. xls
Segundo y tercer inciso del artículo 12 de la resolución nº C. D. 100 De 21 de febrero de 2006
Formularios de ald-cft de la ssrp xls iconFormularios afiliados xls
Formulario de inscripción para postulantes al subsidio familiar de vivienda urbano afiliados a ccf’S
Formularios de ald-cft de la ssrp xls iconFupern ssrp
Las personas políticamente expuestas son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero...
Formularios de ald-cft de la ssrp xls iconFuperju ssrp
Indique si el Representante Legal, Apoderado o la Sociedad misma son o han sido objeto de investigación, indagación o condena por...
Formularios de ald-cft de la ssrp xls iconAf formulario Web lopd autorenting A4 rb indd
Agente” o “bbva”) y/o a ald autorenting, S. A. U. (en adelante, el “Arrendador”) serán
Formularios de ald-cft de la ssrp xls iconFormularios sae al 02-08-2012. xls
Nota: Todos los recaudos deben consignarse en una carpeta marrón, con gancho de lado izquierdo, identificada con el nombre de la...


Descargar 11.98 Kb.
Ver original pdf