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Jueves 18 de enero de 2018 

DIARIO OFICIAL 

(Quinta Sección)      

describe: 

1. 

Documento (escritura constitutiva o poder notarial e identificación oficial) que acredite la personalidad 

del representante legal que promueve. 

2. 

Encabezado del estado de cuenta que expida la institución financiera, o bien, el contrato de apertura 

de  la  cuenta,  en  los  que  aparezca  el  nombre  del  contribuyente,  así  como  el  número  de  cuenta 

bancaria (CLABE), con una antigüedad no mayor a dos meses. 

3. 

Escrito  en  el  cual  se  describan  en  forma  clara  y  detallada  las  operaciones  de  las  cuales  deriva  el 

monto solicitado en devolución. 

4. 

“Constancia de pagos y retenciones de ISR, IVA e IEPS” y los CFDI que conforman el IVA que en su 

caso le hubiera sido retenido. 

5. 

Documento que acredite la adquisición, procesamiento, reprocesamiento o interpretación de estudios 

de  sísmica,  o  cualquier  otro  estudio  de  evaluación  para  considerar  la  posible  existencia  de 

hidrocarburos en un área determinada. 

6. 

Documento  que  acredite  que  las  empresas  obtuvieron  la  Licencia  de  uso  de  la  información  y  el 

suplemento correspondiente del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos para tener acceso 

a la información del cuarto de datos. 

7. 

En  su  caso,  documento  que  acredite  la  inscripción  de  las  empresas  para  participar  en  las  distintas 

etapas  de  la  licitación  en  los  términos  establecidos  en  las  bases  de  licitación  respectivas.  En  este 

caso no deberá adjuntarse el documento a que se refiere el numeral 6. 

8. 

En su caso, la constancia de precalificación expedida por la Comisión Nacional de Hidrocarburos en 

la que se exprese si las empresas cumplieron o no con los requisitos de precalificación establecidos 

en las bases de licitación de un proyecto de Exploración y Extracción de un Área Contractual. En este 

caso no deberán adjuntarse los documentos a que se refieren los numerales 6 y 7. 

 

Nota: No se deberá presentar la documentación a que se refieren los numerales 6, 7 y 8, cuando ésta ya 

se haya presentado en una solicitud de devolución anterior.

 

Tratándose de la primera solicitud de devolución presentada en términos del artículo 5, fracción VI,  inciso 

b)  de  la  Ley  del  IVA,  además  de  cumplir  con  los  requisitos  anteriores,  presentará  la  siguiente 

documentación e información: 

a)  Manifestar que se encuentra en periodo preoperativo y que ejerció la opción establecida en el  artículo 

5, fracción VI, inciso b) de la Ley del IVA. 

b)  Registro contable y documentación soporte de las pólizas relacionadas con los gastos e inversiones. 

c)  Proyecto de inversión que contenga la siguiente información y documentación: 

i. 

Estimación del monto total de los gastos e inversiones que se deban realizar desde el inicio hasta 

la conclusión del periodo preoperativo; 

ii. 

Papeles de trabajo y registros contables donde se identifique la captación del financiamiento, las 

actas  protocolizadas  de  aportación  de  capital  y,  en  su  caso,  el  estado  de  cuenta  bancario  del 

solicitante  en  donde  se  identifique  el  financiamiento  o  la  procedencia  de  dichos  recursos, 

incluyendo  el  estado  de  cuenta  correspondiente  a  los  socios  y  accionistas  en  el  caso  de 

aportación a capital, y 

iii. 

Nombre,  denominación  o  razón  social  y  clave  en  el  RFC  de  los  proveedores  de  bienes  y/o 

servicios  involucrados  con  el  proyecto  que  generen  al  menos  el  70%  del  IVA  acreditable 

relacionado  con  la  devolución,  señalando  la  estimación  de  su  recurrencia  en  el  transcurso  del 

tiempo que dure la realización de la inversión (exhibir los contratos correspondientes y los cinco 

principales  comprobantes  en  cuanto  a  monto  se  refiere  emitidos  por  sus  cinco  principales 

proveedores, si ya se realizó la adquisición de bienes o se prestó el servicio). 

Adicionalmente,  en  caso  de  ser  requerida,  se  deberá  presentar  la  documentación  que  demuestre  la 

procedencia del monto solicitado en devolución. 


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