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Jueves 18 de enero de 2018 

DIARIO OFICIAL 

(Cuarta Sección)      

refiere el numeral 54 del apartado de Definiciones de este Anexo. 

Las columnas no deberán contener títulos o estar vacías, excepto la tercera columna (sólo si no tiene dato).

La inscripción será con el domicilio fiscal del adquiriente. 

6.  La información deberá enviarse en archivos de texto plano comprimido en formato *.zip. 

7. Adjuntar el archivo al caso de “Servicio o Solicitud” y enviar al SAT a través de “Mi Portal”. 

Disposiciones jurídicas aplicables 

Art. 27 CFF, Reglas 2.4.3., 2.4.6., 2.7.3.8. RMF. 

 

185/CFF  Solicitud de verificación de la clave en el RFC de los cuentahabientes de las Entidades 

Financieras (EF) y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS). 

¿Quiénes lo presentan? 

Las Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS). 

¿Dónde se presenta? 

En las oficinas de la Administración Central de Operación de Padrones (ACOP), ubicada en Paseo de la 

Reforma  Norte  No.10,  Edificio  Torre  Caballito,  Piso  17,  Colonia  Tabacalera,  C.P.  06030,  Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

¿Qué documento se obtiene? 

 

Oficio de respuesta. 

 

Estadístico de los resultados de los cuentahabientes personas físicas y morales verificados. 

 

Detalle del resultado de la verificación de los datos de los cuentahabientes personas físicas y morales 

que estén verificados. 

¿Cuándo se presenta? 

Cuando  las  Entidades  Financieras  y  SOCAPS  tengan  cuentahabientes  o  socios  sin  verificar,  de  manera 

mensual cuando existan cuentahabientes o socios nuevos, o bien a petición del SAT. 

Requisitos: 

 

Presentar  manifestación  por  escrito  en  el  que  se  señale  el  personal  autorizado  para  el  proceso  de 

verificación de datos. 

 

Recibir el oficio de solicitud del SAT para dar respuesta al proceso de verificación de datos. 

 

Generar y encriptar el archivo a proporcionar al SAT conforme a lo establecido en las especificaciones 

técnicas. 

 

Presentar escrito libre emitido por el representante legal de la entidad financiera, en el que se adjunte 

el archivo encriptado en atención al oficio enviado por el SAT. 

 

Condiciones: 

No aplica. 

Información adicional: 

Para poder cumplir con tus requisitos toma en cuenta lo siguiente: 

 

Consulta  las  especificaciones  técnicas  para  la  verificación  de  datos  de  los  cuentahabientes  de  las 

Entidades Financieras y Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) para conocer el 

esquema de operación. 



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