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     (Tercera Sección) 

DIARIO OFICIAL 

Jueves 18 de enero de 2018 

163/CFF  Informe  de  las  cuentas,  los  depósitos,  servicios,  fideicomisos,  créditos  o  préstamos 

otorgados a personas físicas y morales  

¿Quiénes lo presentan? 

Las entidades financieras y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 

¿Dónde se presenta? 

En el Portal del SAT  

¿Qué documento se obtiene? 

Acuse de recibo. 

¿Cuándo se presenta? 

Dentro de los primeros diez días de cada mes, a partir del mes de febrero de 2014.  

 

Requisitos: 

Aviso electrónico con: 

I. 

Datos de la Entidad Financiera 

a) 

Denominación social de la Entidad Financiera 

b) 

RFC de la Entidad Financiera 

c) 

Año al que corresponde la información 

d) 

Mes al que corresponde la información 

e) 

Tipo de Entidad Financiera (IBM, Casa de Bolsa, Caja de Ahorros, etc.) 

II. 

Datos del Cuentahabiente 

a) 

Tipo de persona (Persona Física, Moral) 

b) 

RFC 

c) 

CURP 

d) 

Nombre (s) contribuyente 

e) 

Fecha de nacimiento 

f) 

Apellido paterno contribuyente 

g) 

Apellido materno contribuyente 

h) 

Denominación o razón social 

i) 

Domicilio  completo  (Calle,  No.  Exterior,  No.  Interior,  Colonia,  C.P.,  Delegación  Política  o 

Municipio, Ciudad, Entidad Federativa) Agregar todos los señalados en el contrato. 

III.  Datos de la cuenta 

a) 

Tipo de cuenta (Cheques, Nómina, Ahorro, Inversión, etc.) 

b) 

Estado de la cuenta (Activa, No Activa) 

c) 

Saldo de la cuenta 

d) 

Tipo de cuentahabiente (Titular, cotitular o beneficiario) 

e) 

Porcentaje de participación para disposición de los recursos de la cuenta 

f) 

CLABE 

g) 

Vencimiento (Para los casos de contratos a plazo) 

h) 

Sucursal de apertura 

i) 

Domicilio completo de la sucursal de apertura 

j) 

Fecha de apertura de la cuenta o contrato 

k) 

Sucursal actual 

l) 

Domicilio completo de la sucursal actual 

 



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