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Jueves 18 d

e en

ero de 2018

 

D

IARI

O OFICI

A

(Segunda Secció

n)    

 

DOCUMENTACIÓN QUE PODRÁ SER REQUERIDA POR LA AUTORIDAD 

Aviso de compensación de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado 

No 

DOCUMENTO 

Documentos que deban presentarse conjuntamente con el aviso de compensación y que hayan sido omitidos o éste y/o sus anexos, se hayan presentado 

con errores u omisiones. 

Los datos, informes o documentos necesarios para aclarar inconsistencias determinadas por la autoridad. 

Tratándose  de  residentes  en  el  extranjero  que  tengan  un  establecimiento  permanente  en  el  país,  la  certificación  de  residencia  fiscal,  o  bien,  de  la 

certificación de la presentación de la declaración del último ejercicio del ISR y, en su caso, escrito de aclaración cuando apliquen beneficios de los tratados 

en materia fiscal que México tenga en vigor. 

Comprobantes fiscales: 

 

Tratándose de CFDI, proporcionar el número de folio. 

 

Comprobante Fiscal Digital (CFD) emitido hasta diciembre de 2013. 

 

Comprobante Fiscal impreso con Dispositivo de Seguridad, vigente hasta 2013. 

 

Comprobante fiscal impreso por establecimiento autorizado hasta diciembre de 2010. 

 

En su caso, Estados de Cuenta que expida la Institución Financiera. 

 

Comprobantes fiscales emitidos conforme a las facilidades administrativas. 

Escrito en el que se indique la determinación del monto del saldo a favor pendiente de acreditar de cada uno de los ejercicios anteriores que hayan sido 

acumulados en el periodo del saldo a favor, cuando exista diferencia determinada por la autoridad. 

Escrito en el que aclare la diferencia del saldo a favor manifestado en la declaración y el determinado por la autoridad. 

Escrito  en  el  que  aclare  la  diferencia  en  el  saldo  a  favor  manifestado  en  el  “Aviso  de  Compensación”  electrónico  a  través  del  Portal  del  SAT  contra  el 

determinado por la autoridad. (Remanente) 

Escrito en el que se indique la determinación del monto de IVA acreditable, cuando exista diferencia determinada por la autoridad. 

Datos de las operaciones de los proveedores, arrendadores, prestadores de servicios y operaciones de comercio exterior que representan el 80% del IVA 

acreditable de conformidad con el artículo 4 de la Ley del IVA. 

10  Tratándose de proveedores, arrendadores y prestadores de servicios que se encuentren no registrados o no localizados en la base de datos del RFC, escrito 

mediante el cual aclare la forma y lugar en que realizó estas operaciones, acompañado de la documentación correspondiente. 

11  Escrito libre en el que aclare las compensaciones aplicadas por el contribuyente, por existir diferencias contra lo determinado por la autoridad. 

12  Los datos, informes o documentos necesarios para aclarar su situación fiscal ante el RFC. 

 

Nota: 

Tratándose de escritos libres, éstos deberán contener la firma autógrafa del contribuyente o de su representante legal, en su caso.

 



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