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funcionarios y apoderados, y para determinar sus atribuciones, condiciones de trabajo, 

remuneraciones y garantías, así como para otorgar poderes a gerentes, funcionarios, abogados 

o demás personas que se encarguen de las relaciones laborales de la Compañía.  

 

VII. Aprobar los presupuestos de la Compañía y las modificaciones que sufra el presupuesto en 

atención a los resultados que se vayan reportando, así como la autorización de partidas 

extraordinarias.  

 

VIII. La transmisión de las acciones emitidas por la sociedad requieren de la previa autorización 

del Consejo de Administración, cuando el número de acciones que se pretenda transmitir 

equivalga al 3% o más de las acciones con derecho a voto emitidas por la Compañía. 

 


 

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ii) 

Sobre la Estructura del Consejo de Administración (ver sección I, Principios 10, 11 y 14) 

 

En esta sección se deberá comentar acerca de la estructura que tiene el Consejo de Administración. Se 

deberá señalar si existen órganos intermedios que le auxilien para cumplir sus funciones. Asimismo, se 

deberá indicar cuántos, cuáles y qué funciones cumplen. En la descripción, también se requiere que se 

explique cómo es que los órganos intermedios informan al Consejo de sus actividades. 

 

El Consejo de Administración de Grupo Bimbo está integrado actualmente por 18 consejeros 

propietarios y 17 consejeros suplentes, nombrados en la Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas que se celebró el 6 de abril de 2006.  Para lograr un adecuado cumplimiento de sus 

funciones, el Consejo se apoya en los siguientes órganos intermedios: 

 

Comité de Auditoría 

 

El Comité de Auditoría está conformado por consejeros designados por la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas. El Comité de Auditoría tiene las siguientes funciones: a) opinar sobre 

operaciones con personas relacionadas con la Compañía, en términos del artículo 14 bis 3 de la 

Ley del Mercado de Valores; b) proponer la contratación de especialistas independientes en los 

casos en que lo juzgue conveniente, a fin de que expresen su opinión respecto de las 

operaciones a que se refiere el inciso anterior; c) recomendar al Consejo de Administración las 

condiciones de contratación y el alcance de los mandatos profesionales de los auditores 

externos, así como las bases para la preparación de la información financiera; d) contribuir a la 

definición de los lineamientos generales del sistema de control interno de la Compañía y evaluar 

su efectividad; e) coordinar las labores del auditor o auditores internos, externos y del Comisario 

o Comisarios de la Compañía; f) opinar sobre las operaciones que se aparten del giro ordinario 

de negocios que pretendan celebrar las subsidiarias de la sociedad con personas relacionadas o 

que impliquen comprometer su patrimonio, en términos del artículo 14 Bis 3 fracción IV inciso (d) 

de la Ley del Mercado de Valores; y g) opinar sobre las modificaciones y cambios relevantes que 

se hubieren realizado a las políticas, criterios y prácticas contables conforme a las cuales se 

elaboren los estados financieros de la sociedad; h) Evaluar las acciones tomadas por la 

administración para la solución de los puntos detectados en las auditorias. Dentro de las 

funciones del Comité de Auditoría se encuentra también la de elaborar un reporte anual sobre 

sus actividades y presentarlo al Consejo de Administración. 

 

Comité de Evaluación y Compensación 

 

El Comité de Evaluación y Compensación está integrado por miembros del Consejo de 

Administración designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Este Comité se 

encarga de analizar y aprobar cualquier forma de compensación que se haga a los funcionarios, 

así como las políticas generales de compensación de colaboradores de la Compañía y sus 

subsidiarias, sin perjuicio de las facultades del Consejo de Administración. Este Comité también 

participa con sus sugerencias en aspectos de remuneración del personal en general que 

representa alto impacto en el costo o la cultura del Grupo. 

 

El Comité de Evaluación y Compensación debe informar de sus actividades al Consejo de 

Administración por lo menos una vez al año y en cualquier momento cuando se susciten hechos 

o actos de trascendencia para la Compañía que a su juicio lo amerite.  

 

Comité de Finanzas y Planeación 

 

El Comité de Finanzas y Planeación está formado por miembros del Consejo de Administración y 

sus miembros son designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Comité de 

Finanzas y Planeación tiene las siguientes facultades: (i) analizar y someter a la aprobación del 

Consejo de Administración, la evaluación de las estrategias de largo plazo y las principales 

políticas de inversión y financiamiento de la Compañía, así como la identificación de los riesgos 

de la Compañía y la evaluación de las políticas para la administración de los mismos y (ii) 

analizar y aprobar adquisiciones y enajenaciones de activos menores al equivalente de diez 



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