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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                               Página 1 de 33 

 

 

I. 

FINALIDAD, ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION DEL INSTRUCTIVO 

 

1. 

FINALIDAD 

 

El presente Instructivo tiene por finalidad establecer los procedimientos y controles 

internos que deberán observar las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria, 

en lo adelante EIFyC, en la elaboración, aprobación y aplicación de las políticas 

relacionadas con “Conozca  su Cliente”, en cumplimiento a lo dispuesto en  el Artículo 55 

de la Ley No. 183-02 Monetario y Financiero de fecha 21 de noviembre del 2002 y el 

Numeral 9, del Artículo 41 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del 

Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, de fecha 07 

de Junio del año 2002. 

 

ALCANCE 

 

Las disposiciones contenidas en el presente Instructivo comprenden lineamientos y 

procedimientos que deberán seguir las EIFyC en lo relativo a la debida diligencia a 

ejecutar para conocer sus clientes, tanto personas físicas y jurídicas, nacionales y 

extranjeras, personas expuestas políticamente y organismos no gubernamentales. 

 

Incluye además, las acciones que deben efectuar las EIFyC con aquellas entidades con 

las que mantienen servicios de corresponsalía e incorpora mecanismos que le permitirán 

a esta Superintendencia de Bancos verificar la aplicación oportuna y eficaz de las 

disposiciones contenidas en el presente Instructivo por parte de las citadas entidades 

 

2. 

AMBITO DE APLICACION  

 

Las disposiciones contenidas en este Instructivo son aplicables a las entidades de 

intermediación financiera y cambiaria, públicas o privadas, siguientes: 

 

a) Bancos Múltiples. 

b) Bancos de Ahorro y Crédito. 

c) Corporaciones de Crédito. 

d) Asociaciones de Ahorros y Préstamos 

e) Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción. 

f)  Agentes de Cambio  

g) Agentes de Remesas y cambio  

f) Otras entidades de intermediación financiera que la Junta Monetaria autorice en el 

futuro. 

 

 

 

 



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