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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 12 de 35 

 

Todas las visitas deben estar documentadas en el expediente 

del cliente. 

 

•  Vigencia de la Empresa (Accionistas y Directores) 

a)  Verificar que los Estatutos Constitutivos son reales y constar en 

la solicitud de registro comercial de la Secretaría de Estado de 

Industria y Comercio o en el  registro  mercantil  o  como  

documentos  depositados  en  tribunales  de primera instancia. 

 

b)  Verificar cualquier tipo de variación que se le haga a los 

estatutos o la estructura de la empresa. 

c)  Solicitar copia del último recibo de pago de impuestos 

(Impuestos  Sobre  la  Renta,    I.S.R.    o    Impuestos    a    la  

Transferencia  de  Bienes  Industrializados  y Servicios, ITBIS). 

 

•  Historial Bancario 

a)  Verificar las referencias bancarias provistas por el cliente (vía 

telefónica). 

b)  Consultar su conducta de pago y situación en cualquier Buró 

de Crédito de su confianza. 

 

•  Historial de la Empresa 

a)  Verificar las referencias comerciales provistas por el cliente (vía 

telefónica).  

b)  Verificar  sus  ventas  a  través  de  sus  Estados  Financieros  o  

la  última declaración para el pago de impuestos. 

c)  Verificar si está inscrito en algún gremio comercial, industrial, 

profesional, según la naturaleza de la empresa. 

 

3.   PERSONA FISICA EXTRANJERA 

 

3.1.  Definición. 

 

Los clientes extranjeros no residentes, serán identificados a través de un 

código compuesto por el código del país de donde procede, más el 

número del pasaporte vigente. Se excluyen los dominicanos que sólo 

dispongan de este documento como identificación, ya que el pasaporte 

dominicano contiene el número de cédula.     

 

 

 

 

 



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