Página principal



Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx

Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf

Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx





Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf
Página11/31
Fecha de conversión03.09.2018
Tamaño294.09 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 12 de 35 

 

Todas las visitas deben estar documentadas en el expediente 

del cliente. 

 

•  Vigencia de la Empresa (Accionistas y Directores) 

a)  Verificar que los Estatutos Constitutivos son reales y constar en 

la solicitud de registro comercial de la Secretaría de Estado de 

Industria y Comercio o en el  registro  mercantil  o  como  

documentos  depositados  en  tribunales  de primera instancia. 

 

b)  Verificar cualquier tipo de variación que se le haga a los 

estatutos o la estructura de la empresa. 

c)  Solicitar copia del último recibo de pago de impuestos 

(Impuestos  Sobre  la  Renta,    I.S.R.    o    Impuestos    a    la  

Transferencia  de  Bienes  Industrializados  y Servicios, ITBIS). 

 

•  Historial Bancario 

a)  Verificar las referencias bancarias provistas por el cliente (vía 

telefónica). 

b)  Consultar su conducta de pago y situación en cualquier Buró 

de Crédito de su confianza. 

 

•  Historial de la Empresa 

a)  Verificar las referencias comerciales provistas por el cliente (vía 

telefónica).  

b)  Verificar  sus  ventas  a  través  de  sus  Estados  Financieros  o  

la  última declaración para el pago de impuestos. 

c)  Verificar si está inscrito en algún gremio comercial, industrial, 

profesional, según la naturaleza de la empresa. 

 

3.   PERSONA FISICA EXTRANJERA 

 

3.1.  Definición. 

 

Los clientes extranjeros no residentes, serán identificados a través de un 

código compuesto por el código del país de donde procede, más el 

número del pasaporte vigente. Se excluyen los dominicanos que sólo 

dispongan de este documento como identificación, ya que el pasaporte 

dominicano contiene el número de cédula.     

 

 

 

 

 



1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

Similar:

Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Policy and Procedures for the Protection of Minors Spanish 2010 Ready for Online 6-14-10. docx
Desde la implementación de los “Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes” de los
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo de matricula docx
El proceso de inscripción se realizará en la página de internet de la Universidad
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo descarga certipos docx
Utilice Internet Explorer desde la versión 0 en adelante. Recuerde que debe tener instalado
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Instructivo Inscripciones 2013-2 final docx
La Universidad del Atlántico le presenta un cordial saludo de bienvenida y le invita a ser un
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Papel Instructivo Formulario a 20 09 16. docx
Los interesados que realicen cualquier tipo de trámite respecto de los regímenes obligatorios
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word ¿Cómo presupuesto una App a un cliente revisado copia docx
Apps corporativas para una peluquería, para una tienda de alimentación
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Instructivo decimo tercero y cuarto mensualizados docx
No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión electrónica o
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word membrete despachantesargentinos
Conozca los requisitos indispensables para viajar con su automóvil. Aproveche las franquicias
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word manualtecnico dic docx. (2). docx
Definiciones importantes
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Youth Consent Form sp fin docx doc docx
Ciudad Estado Código postal


Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf