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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 13 de 35 

3.2.  Información (Incluye titular y firmantes) 

 

•  Nombre Completo, tal como aparece en su Pasaporte 

o la cédula 

de identidad provista por la Junta Central Electoral Dominicana.

 

•  Nacionalidad 

•  Número de Pasaporte y código del País Emisor. 

Para extranjeros con 

estatus de residentes permanente o de residente temporal en el País se 

requerirá el Número de la Cédula de Identidad Personal, provista por la 

Junta Central Electoral Dominicana.

 

•  Fecha de Nacimiento 

•  Sexo 

•  Estado Civil  

•  Domicilio 

•  Ocupación 

•  Nombre de la Empresa donde Trabaja 

•  Dirección de la Empresa donde Trabaja 

•  Números Telefónicos 

a)  Domicilio (De no tener línea propia, obtener un número 

alterno) 

b)  Trabajo 

c)  Fax 

d)  Localizador o Beeper 

e)  Celular 

 

•  Referencia (De todos los titulares o firmantes) 

a)  Bancarias 

i. Mínimo  dos (2) 

ii. En carta original (indistintamente, si el banco referido es 

extranjero o del país) 

iii. Si el posible cliente no tiene referencias bancarias que 

presentar, el funcionario  de  la  entidad  utilizará  su  buen  

juicio  para  evaluar  al prospecto sin ese requisito. 

 

b)  Comerciales 

i. Mínimos dos (2) 

ii. En carta original (indistintamente, si el banco referido es 

extranjero o de la plaza). 

iii. Si el posible cliente no tiene referencias comerciales  que 

presentar, el funcionario  de  la  entidad  utilizará  su  buen  

juicio  para  evaluar  al prospecto sin este requisito. 

 

c)  Personales 

i. Mínimo de dos (2) 



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