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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 14 de 35 

ii. Incluyendo al menos de una (1)  persona no pariente 

iii. En carta original 

 

•  Información Sobre la Cuenta 

a)  Propósito 

b)  Monto del depósito inicial 

 

•  Servicios que Anticipa Solicitar. 

•  Indicación sobre otras cuentas bancarias locales o extranjeras, si 

tiene, en caso de que existan: 

a)  País(es) 

b)  Banco(s) 

c)  Nombre(s) 

d)  Tipos(s) 

e)  Número(s) 

 

3.3.  Documentación (Incluye titular y firmantes) 

 

•  Copia legible del pasaporte original vigente, incluyendo la  

sección de datos de identidad y los sellos de entrada y salida; 

o de 

la cédula de identidad provista por la Junta Central Electoral 

Dominicana.

 

•  Copia del permiso de migración cuando se trate de extranjeros 

con más de 90 días de permanencia en la República Dominicana, 

según el último sello de entrada, plasmado en el pasaporte. 

•  Documentos que comprueben la fuente de sus ingresos: 

 

 

a)  Si es asalariado, carta de trabajo expedida por su empleador 

(esta deberá incluir domicilio, teléfonos, correo electrónico y a 

que se dedica este último). 

b)  Si trabaja por cuenta propia 

i. Última declaración a la Dirección de Impuestos Internos. 

 

ii. Comunicación donde explique la   naturaleza de sus 

actividades. 

 

iii. Documentos  que   comprueben  dicha  actividad.  Se  

recomienda   la obtención de la copia de la licencia 

comercial o industrial. 

 

 



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