Página principal



Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx

Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf

Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx





Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf
Página13/31
Fecha de conversión03.09.2018
Tamaño294.09 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 14 de 35 

ii. Incluyendo al menos de una (1)  persona no pariente 

iii. En carta original 

 

•  Información Sobre la Cuenta 

a)  Propósito 

b)  Monto del depósito inicial 

 

•  Servicios que Anticipa Solicitar. 

•  Indicación sobre otras cuentas bancarias locales o extranjeras, si 

tiene, en caso de que existan: 

a)  País(es) 

b)  Banco(s) 

c)  Nombre(s) 

d)  Tipos(s) 

e)  Número(s) 

 

3.3.  Documentación (Incluye titular y firmantes) 

 

•  Copia legible del pasaporte original vigente, incluyendo la  

sección de datos de identidad y los sellos de entrada y salida; 

o de 

la cédula de identidad provista por la Junta Central Electoral 

Dominicana.

 

•  Copia del permiso de migración cuando se trate de extranjeros 

con más de 90 días de permanencia en la República Dominicana, 

según el último sello de entrada, plasmado en el pasaporte. 

•  Documentos que comprueben la fuente de sus ingresos: 

 

 

a)  Si es asalariado, carta de trabajo expedida por su empleador 

(esta deberá incluir domicilio, teléfonos, correo electrónico y a 

que se dedica este último). 

b)  Si trabaja por cuenta propia 

i. Última declaración a la Dirección de Impuestos Internos. 

 

ii. Comunicación donde explique la   naturaleza de sus 

actividades. 

 

iii. Documentos  que   comprueben  dicha  actividad.  Se  

recomienda   la obtención de la copia de la licencia 

comercial o industrial. 

 

 



1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   31

Similar:

Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Comunicacion en proceso todas docx
En el marco de la política Conozca a su Cliente, se comunica a las instituciones que detenten cuentas
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Policy and Procedures for the Protection of Minors Spanish 2010 Ready for Online 6-14-10. docx
Desde la implementación de los “Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes” de los
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Instructivo Suspensión docx
U n I d a d d e b e n e f I c I o s – d I r e c c I ó n d e a s u n t o s e s t u d I a n t I l e s
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Instructivo Apelación por Nota docx
U n I d a d d e b e n e f I c I o s – d I r e c c I ó n d e a s u n t o s e s t u d I a n t I l e s
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo de matricula docx
El proceso de inscripción se realizará en la página de internet de la Universidad
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo descarga certipos docx
Utilice Internet Explorer desde la versión 0 en adelante. Recuerde que debe tener instalado
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Instructivo Inscripciones 2013-2 final docx
La Universidad del Atlántico le presenta un cordial saludo de bienvenida y le invita a ser un
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo consignaciones bancolmbia docx
Si tiene una factura oficial de Cornare con codigo de barras, la puede pagar directamente en bancolombia diligenciando
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Papel Instructivo Formulario a 20 09 16. docx
Los interesados que realicen cualquier tipo de trámite respecto de los regímenes obligatorios
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word ¿Cómo presupuesto una App a un cliente revisado copia docx
Apps corporativas para una peluquería, para una tienda de alimentación


Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf