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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 15 de 35 

3.4.  Verificación de la Información Recibida (Incluye titular y firmantes)  

 

•  Datos personales, a través del Pasaporte original  vigente. 

•  Domicilio en la República Dominicana, a través de: 

a)  Facturas de servicios públicos (agua, electricidad, cable, 

teléfono, etc.) 

b)  Llamando por teléfono a su domicilio (hotel o residencia, en 

este último caso solicitar copia del contrato de alquiler o de 

compra). 

c)  Reporte crediticio suplido por Buró o Centro de Información 

Crediticio debidamente autorizado por la Superintendencia 

de Bancos 

 

•  Condición migratoria, a través de la Certificación 

o documento 

similar expedida por la Dirección General de Migración. 

•  Licencia comercial o industrial, mediante el certificado de registro 

emitido por   la   autoridad   competente. 

 En      nuestro      país   

esta   atribución   es competencia de la Secretaría de Estado de 

Industria y Comercio. 

•  Referencias: 

a)  Personales locales, contactando por la vía telefónica.  

b)  Bancarias locales, contactando por la vía telefónica. 

c)  Bancarias extranjeras, solicitando una comunicación en la que 

el cliente autoriza  a  la  Institución  Financiera  a  verificar  las  

referencias  bancarias extranjeras que proporcionará. 

d)  De crédito bancario o comercial, a través de los Centros de 

Información Crediticia debidamente autorizados o 

contactando vía telefónica las casas comerciales referidas. 

 

 

e)  Sobre la condición legal de su ocupación o negocio en su país 

de origen o en el extranjero, éste podrá ser solicitado a los 

organismos internacionales de inteligencia,  investigativos  o  

judiciales,  a través  del  Departamento  de Inteligencia 

Financiera de la Superintendencia de Bancos. 

Este 

organismo tiene el deber de coadyuvar a las entidades 

financieras y cambiarias a conocer a sus clientes. 

 

 

 

 

 



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