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Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx

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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 16 de 35 

3.5.  Casos de Cuentas Aperturadas para recibir sueldos o salarios de una 

empresa u organización, solicitar: 

 

•  Nombre(s) y Apellido(s), tal y como aparece en Pasaporte o la 

cédula de identidad provista por la Junta Central Electoral 

Dominicana. 

•  Nacionalidad 

•  Número de Pasaporte y Copia

 o de la cédula de identidad provista 

por la Junta Central Electoral Dominicana.

 

•  Fecha de Nacimiento 

•  Sexo 

•  Estado Civil  

•  Domicilio  

•  Cargo Laboral 

•  Números telefónicos 

a)  Domicilio (de no tener línea propia, obtener un número 

alterno) 

b)  Celular 

 

3.6 Todo formulario o procedimiento diseñado para conocer a su cliente 

deberá contener, adicionalmente a los puntos anteriores, las 

preguntas siguientes: 

 

•  Si es o ha sido funcionario del Gobierno (Si es afirmativa la 

respuesta, referirse al punto 4) 

•  Si tiene algún parentesco con algún funcionario o ex funcionario 

del gobierno (Si es positiva, establecer nivel de afinidad, 

consanguinidad, etc.) 

 

 4.   PERSONAS MORALES (JURIDICAS) EXTRANJERAS 

 

 4.1. Se consideran personas Morales o Jurídicas Extranjeras, para efectos 

de “Conozca su Cliente”, toda empresa que haya sido constituida 

fuera de la República Dominicana y con capital extranjero. 

 

4.2. Información (De la empresa, sus representantes, accionistas y cuentas)  

 

•  Nombre o Razón Social 

•  Número      de      Registro,      equivalente      a      nuestro  Registro   

Nacional      de  Contribuyente  (RNC),  en  el  país  de  origen  de  la 

empresa. 

•  País donde fue constituida.  

•  Fecha de Fundación  



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