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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 17 de 35 

•  Domicilio de la Empresa 

a)  En la República Dominicana 

b)  De su Casa Matriz 

 

•  Números Telefónicos 

a)  En la República Dominicana  

b)  De su Casa Matriz 

 

•  Número de Fax 

a)  En la República Dominicana  

b)  De su Casa Matriz 

 

•  Actividad Económica de la Empresa  

a)  Descripción del tipo de negocio 

b)  Cantidad de empleados 

c)  Principales  proveedores  y  países  de  procedencia  de  los  

productos  o insumos que compra 

d)  Países donde vende (opcional: Nombres de algunos clientes)  

e)  Ventas o ingresos (Último periodo fiscal o promedio mensual)  

f)  Porcentaje aproximado de los ingresos que reciben efectivo. 

 

•  Nombre(s) y Apellido(s) de: 

a)  Accionistas o dueño(s) principal(es) 

b)  Directores 

c)  Representante legal 

d)  Apoderado(s) 

e)  Firmantes autorizados 

 

 

 

 

•  Número de Cédula de Identidad y Electoral o de   Pasaporte y 

país de: 

a)  Accionistas o dueño(s) principal(es) 

b)  Directores 

c)  Representante legal  

d)  Apoderado(s) 

e)  Firmantes autorizados. 

 

•  Nombres de Empresas Afiliadas, Subsidiarias y Compañías 

relacionadas al negocio o a los dueños del negocio, si tiene, 

aunque no sean Clientes de la entidad. 

•  Información Sobre la Cuenta  

a)  Propósito de la cuenta 

b)  Depósito inicial 

c)  Promedio mensual esperado de las transacciones siguientes: 



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