Página principal



Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx

Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf

Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx





Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf
Página17/31
Fecha de conversión03.09.2018
Tamaño294.09 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 18 de 35 

 

i. Depósito en efectivo 

ii. Depósito en cheques extranjeros y giros  

iii. Retiros en efectivo 

iv. Transferencias enviadas (países de destino)  

v. Transferencias recibidas (países de origen)  

vi. Compra de giros y cheques de gerencia. 

 

d)  Otros servicios que anticipa solicitar al banco 

 

•  Indicación de Otras Cuentas Bancarias Locales o   Extranjeras 

a)  País 

b)  Banco 

c)  Nombre de la cuenta 

d)  Tipo 

e)  Número 

 

4.3.  Documentación 

(De la empresa, sus representantes, accionistas y cuentas)

 

 

La   empresa   extranjera   deberá   presentar   su   acta   constitutiva  

legalizada,   estatutos sociales, relación de   accionistas, estructura 

organizacional, directiva y sus poderes de representación. 

 

•  Copia del Acta Constitutiva legalizada en el país de origen y 

validada por el Consulado Dominicano representado en el  país 

de la empresa.  De no existir,  se  sugiere  que  sea  validado  en  la  

Secretaría  de  Estado  de Relaciones Exteriores. 

•  Obtener copia del original del Certificado de Constitución de la 

empresa, expedido por la autoridad equivalente en nuestro país a 

la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. 

•  Obtener copia del original de la asignación de la numeración 

equivalente al Registro Nacional de Contribuyente (RNC) en su 

país de origen y del RNC asignado por la Dirección Nacional de 

Impuestos Internos de nuestro país. 

•  Copia de la Licencia Comercial o Industrial obtenida de la 

Secretaría de Estado de Industria y Comercio, como producto del 

registro de la empresa en nuestro país. 

•  Documentos que evidencian la estructura organizacional de los 

Directores, con nombres e identificación numérica (Cédula de 

Identidad, Pasaporte o Número de Seguridad Social), así como, los 

de los Accionistas (Cédula de Identidad,  Pasaporte,   Número   de  

Seguridad   Social)   y  su  nivel  de participación en el capital de la 

empresa. 



1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

Similar:

Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Policy and Procedures for the Protection of Minors Spanish 2010 Ready for Online 6-14-10. docx
Desde la implementación de los “Estatutos para la Protección de Niños y Jóvenes” de los
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo de matricula docx
El proceso de inscripción se realizará en la página de internet de la Universidad
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Instructivo Inscripciones 2013-2 final docx
La Universidad del Atlántico le presenta un cordial saludo de bienvenida y le invita a ser un
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo descarga certipos docx
Utilice Internet Explorer desde la versión 0 en adelante. Recuerde que debe tener instalado
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word instructivo consignaciones bancolmbia docx
Si tiene una factura oficial de Cornare con codigo de barras, la puede pagar directamente en bancolombia diligenciando
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Papel Instructivo Formulario a 20 09 16. docx
Los interesados que realicen cualquier tipo de trámite respecto de los regímenes obligatorios
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word ¿Cómo presupuesto una App a un cliente revisado copia docx
Apps corporativas para una peluquería, para una tienda de alimentación
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word Instructivo decimo tercero y cuarto mensualizados docx
No está permitida la reproducción total o parcial de esta obra ni su tratamiento o transmisión electrónica o
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word membrete despachantesargentinos
Conozca los requisitos indispensables para viajar con su automóvil. Aproveche las franquicias
Microsoft Word cuarta edicion instructivo Conozca Su Cliente Ready docx iconMicrosoft Word manualtecnico dic docx. (2). docx
Definiciones importantes


Descargar 294.09 Kb.
Ver original pdf