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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 

TEXTO ACTUALIZADO DE NORMAS E  INSTRUCTIVOS

 

 

Entidades de 

Intermediación Financiera 

y Cambiaria

 

INSTRUCTIVO “CONOZCA SU CLIENTE”

Versión: 3ª. 

Fecha:07/09/2010  

Aprobado mediante Circular SB: No. 013/10 de fecha  07 de septiembre del año 2010.                                Página 19 de 35 

•  Copia del Acta o Resolución original de la Junta de Accionistas o 

Junta de Directores, de acuerdo a lo estipulado según en los 

Estatutos de la empresa, por medio de la cual autoriza la apertura 

de la misma en nuestro país, de la(s) cuenta(s) y designar los  

firmantes y cualquier otra disposición relativa al caso. 

•  Copia  del  documento  de  identidad  (Cédula  de  Identidad  y  

electoral, Pasaportes, Licencia de Conducir o Números de 

Seguridad Social) de: 

a)  Accionistas principales  

b)  Directores 

c)  Dignatarios 

d)  Representantes legales  

e)  Apoderados 

f)  Firmantes autorizados 

 

Para el caso de los extranjeros 

g)  Copia de Permiso de Residente o su equivalente otorgado por 

la Dirección General de Migración, en caso de que resida en 

el país. 

 

•  Si el Oficial Bancario estima necesario, se recomienda pedir copias 

de los Estados Financieros y/o Declaraciones de Renta.   El Oficial 

deberá poner atención especial a clientes que, con anticipación 

se determine, efectuarán transacciones  cuantiosas,  solicitarán  

créditos  y  efectuarán  transacciones habituales en efectivo. 

 

Los Estados Financieros serán preferiblemente auditados.  Para  el 

caso de empresas nuevas, se aceptarán Estados Financieros 

interinos. 

 

•  Para  el  caso  de  que  el  cliente  no  haya  proporcionado  sus  

Estados Financieros Auditados, se le requerirá hasta tanto, copia 

de la declaración de pago de Impuestos del último período fiscal, 

de nuestro país, en el caso de que opere en el mismo o de su 

Casa Matriz en caso contrario. 

•  Referencias sobre la Compañía. 

a) Dos  referencias comerciales 

de  proveedores o cliente, 

mediante comunicación original. 

b)  Dos   referencias  bancarias,  mediante  comunicación 

original, para los casos de compañías nuevas (con  menos de  

un  año  de  operaciones) se aceptaran referencias 

personales, comerciales y bancarias de sus accionistas 

principales y directores, así como cualquier dignatario. 



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